证券代码：300108         证券简称：吉药控股          公告编号：2018-124




                     吉药控股集团股份有限公司

      关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知补充更正公告



     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日在中
国证监会指定信息披露网站发布了披露了《关于召开 2018 年第五次临时股东大
会的通知》的公告（公告编号 208-118）。由于工作人员疏忽，导致部分内容有
误，现更正如下：

一、本次股东大会拟审议事项部分内容更正

更正前：

   1、 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

   2、 逐项审议《关于公司支付现金购买资产方案的议案》；

   3、 《关于<吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其
       摘要的议案》；

   4、 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
       规定的议案》；

   5、 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
       第四条规定的议案》；

   6、 《关于本次交易不构成重组上市的议案》；

   7、 《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》；
   8、 《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》

   9、 《关于签订附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的议案》；

   10、    《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报告和资产
       评估报告的议案》；

   11、    《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
       估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

   12、    《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
       有效性的说明的议案》；

   13、    《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及
       相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》

   14、    《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的
       议案》

   15、    《关于上市公司未来三年股东回报规划的议案》

   16、    《关于本次支付现金购买资产定价合理的议案》

   17、    《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

   18、    《关于同意公司向银行申请并购贷款的议案》

   19、    《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

    以上议案已经在第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十六次会议审
议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

更正后：

   1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

   2、逐项审议《关于公司支付现金购买资产方案的议案》；

       2.01 本次交易方案的概述

       2.02 本次交易标的资产作价情况
   2.03 本次交易的支付方式

   2.04 交易对价的支付安排

   2.05 滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排

   2.06 本次交易决议的有效期

3、《关于<吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其
   摘要的议案》；

4、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规
   定的议案》；

5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
   第四条规定的议案》；

6、《关于本次交易不构成重组上市的议案》；

7、《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》；

8、《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》

9、《关于签订附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的议案》；

10、   《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报告和资产
   评估报告的议案》；

11、   《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
   估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

12、   《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
   有效性的说明的议案》；

13、   《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及
   相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》

14、   《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的
   议案》
   15、      《关于上市公司未来三年股东回报规划的议案》

   16、      《关于本次支付现金购买资产定价合理的议案》

   17、      《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

   18、      《关于同意公司向银行申请并购贷款的议案》

   19、      《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

    以上议案已经在第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议、第
四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

二、“提案编码”部分内容更正

更正前：

                                                                         备注
  提案编码                              提案名称                     该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
     100                         总议案：所有提案                         √
非累积投票提案
                 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
    1.00                                                                 √

                 《关于公司支付现金购买资产方案的议案》                  √
    2.00

                 本次交易方案的概述
                                                                         √

                 本次交易标的资产作价情况                                √

                 本次交易的支付方式
                                                                         √

                 交易对价的支付安排                                      √

                 滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排
                                                                         √

                 本次交易决议的有效期                                    √

                 《关于<吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书       √
     3.00        （草案）>及其摘要的议案》
             《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办    √
     4.00
             法>第十一条规定的议案》
             《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若    √
     5.00
             干问题的规定>第四条规定的议案》
             《关于本次交易不构成重组上市的议案》                 √
     6.00

             《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》             √
     7.00

             《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》
     8.00

             《关于签订附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的     √
     9.00
             议案》

             《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报   √
     10.00
             告和资产评估报告的议案》；

             《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估   √

     11.00   方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议
             案》；

             《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法   √
     12.00
             律文件的有效性的说明的议案》

             《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信    √

     13.00   息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的
             议案》

             《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组     √
     14.00
             有关事宜的议案》

     15.00   《关于上市公司未来三年股东回报规划的议案》           √

     16.00   《关于本次支付现金购买资产定价合理的议案》           √

             《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施     √
     17.00
             的议案》

     18.00   《关于同意公司向银行申请并购贷款的议案》             √

             《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联     √
     19.00
             交易的议案》




更正后：
                                                                          备注
  提案编码                              提案名称                      该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

     100                         总议案：所有提案                           √

非累积投票提案

     1.00        《关于公司符合重大资产重组条件的议案》                     √

                                                                      √作为投票对象
     2.00        《关于公司支付现金购买资产方案的议案》                 的子议案数：
                                                                            (6)

     2.01        本次交易方案的概述                                         √

     2.02        本次交易标的资产作价情况                                   √

     2.03        本次交易的支付方式                                         √

     2.04        交易对价的支付安排                                         √

     2.05        滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排                       √

     2.06        本次交易决议的有效期                                       √

                 《关于<吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书          √
     3.00
                 （草案）>及其摘要的议案》

                 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办          √
     4.00
                 法>第十一条规定的议案》

                 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若          √
     5.00
                 干问题的规定>第四条规定的议案》

     6.00        《关于本次交易不构成重组上市的议案》                       √

     7.00        《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》                   √

     8.00        《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》               √

                 《关于签订附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的           √
     9.00
                 议案》

                 《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报         √
     10.00
                 告和资产评估报告的议案》；

                 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估         √
     11.00       方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议
                 案》；
             《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法          √
     12.00
             律文件的有效性的说明的议案》

             《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信           √
     13.00   息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的
             议案》

             《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组            √
     14.00
             有关事宜的议案》

     15.00   《关于上市公司未来三年股东回报规划的议案》                  √

     16.00   《关于本次支付现金购买资产定价合理的议案》                  √

             《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施            √
     17.00
             的议案》

     18.00   《关于同意公司向银行申请并购贷款的议案》                    √

             《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联            √
     19.00
             交易的议案》




二、“附件 3：授权委托书”中部分内容更正

更正前：

附件 3：授权委托书

    吉药控股集团股份有限公司

    2018 年第五次临时股东大会授权委托书

    本人（本公司）作为吉药控股集团股份有限公司股东，兹全权委托（ 先生/
女士）代表本人（本公司）出席 2018 年 12 月 10 日召开的吉药控股集团股份
有限公司 2018 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                              备注        同意    反对        弃权


                                           该列打勾的
 提案编码            提案名称
                                           栏目可以投

                                               票
   100                  总议案：所有提案         √


非累积投票

   提案

             《关于公司符合重大资产重组条件的
    1.00                                         √
             议案》

             《关于公司支付现金购买资产方案的    √
    2.00     议案》


             本次交易方案的概述                  √

             本次交易标的资产作价情况            √

             本次交易的支付方式                  √

             交易对价的支付安排                  √

             滚存未分配利润归属及过渡期间损益
                                                 √
             安排


             本次交易决议的有效期                √

             《关于<吉药控股集团股份有限公司重   √
    3.00     大资产购买报告书（草案）>及其摘要
             的议案》

             《关于公司本次交易符合<上市公司重   √
    4.00     大资产重组管理办法>第十一条规定的
             议案》
             《关于本次重组符合<关于规范上市公   √
    5.00     司重大资产重组若干问题的规定>第四
             条规定的议案》
             《关于本次交易不构成重组上市的议    √
    6.00
             案》
             《关于公司本次重组不构成关联交易    √
    7.00     的议案》


   8.00      《关于签订附条件生效的<购买资产协   √
           议>的议案》

           《关于签订附条件生效的<购买资产协    √
    9.00
           议之补充协议>的议案》

           《关于批准与本次重大资产重组有关     √
   10.00   的审计报告、审阅报告和资产评估报告
           的议案》

           《关于评估机构的独立性、评估假设前   √
   11.00   提的合理性、评估方法与评估目的的相
           关性以及评估定价的公允性的议案》

           《关于本次重组履行法定程序的完备     √
   12.00   性、合规性及提交法律文件的有效性的
           说明的议案》

           《关于公司股票价格波动是否达到<关    √
           于规范上市公司信息披露及相关各方
  13.00
           行为的通知>第五条相关标准之说明的
           议案》

           《关于提请股东大会授权董事会全权     √
  14.00
           办理公司本次重组有关事宜的议案》

           《关于上市公司未来三年股东回报规     √
  15.00
           划的议案》

           《关于本次支付现金购买资产定价合     √
  16.00
           理的议案》

           《关于公司重大资产重组摊薄即期回     √
  17.00
           报及填补回报措施的议案》

           《关于同意公司向银行申请并购贷款     √
  18.00
           的议案》

           《关于公司及公司董事长为全资子公     √
  19.00
           司提供担保暨关联交易的议案》

《关于本次表决说明：

    委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
    委托人签署：

    （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

    身份证或营业执照号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

    受托人（签字）：

    受托人身份证号：

                                                              年     月    日

更正后：

附件 3：授权委托书

    吉药控股集团股份有限公司

    2018 年第五次临时股东大会授权委托书

    本人（本公司）作为吉药控股集团股份有限公司股东，兹全权委托（ 先生/
女士）代表本人（本公司）出席 2018 年 12 月 10 日召开的吉药控股集团股份
有限公司 2018 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                             备注      同意        反对   弃权


                                          该列打勾的
 提案编码              提案名称
                                          栏目可以投

                                              票


   100             总议案：所有提案           √


非累积投票
提案

        《关于公司符合重大资产重组条件的
 1.00                                       √
        议案》

        《关于公司支付现金购买资产方案的    √
 2.00   议案》


        本次交易方案的概述                  √
2.01

        本次交易标的资产作价情况            √
2.02

        本次交易的支付方式                  √
2.03

        交易对价的支付安排                  √
2.04

        滚存未分配利润归属及过渡期间损益
2.05                                        √
        安排


        本次交易决议的有效期                √
2.06

        《关于<吉药控股集团股份有限公司重   √
 3.00   大资产购买报告书（草案）>及其摘要
        的议案》

        《关于公司本次交易符合<上市公司重   √
 4.00   大资产重组管理办法>第十一条规定的
        议案》
        《关于本次重组符合<关于规范上市公   √
 5.00   司重大资产重组若干问题的规定>第四
        条规定的议案》
        《关于本次交易不构成重组上市的议    √
 6.00
        案》
        《关于公司本次重组不构成关联交易    √
 7.00   的议案》

        《关于签订附条件生效的<购买资产协   √
8.00    议>的议案》


 9.00   《关于签订附条件生效的<购买资产协   √
           议之补充协议>的议案》

           《关于批准与本次重大资产重组有关     √
   10.00   的审计报告、审阅报告和资产评估报告
           的议案》

           《关于评估机构的独立性、评估假设前   √
   11.00   提的合理性、评估方法与评估目的的相
           关性以及评估定价的公允性的议案》

           《关于本次重组履行法定程序的完备     √
   12.00   性、合规性及提交法律文件的有效性的
           说明的议案》

           《关于公司股票价格波动是否达到<关    √
           于规范上市公司信息披露及相关各方
  13.00
           行为的通知>第五条相关标准之说明的
           议案》

           《关于提请股东大会授权董事会全权     √
  14.00
           办理公司本次重组有关事宜的议案》

           《关于上市公司未来三年股东回报规     √
  15.00
           划的议案》

           《关于本次支付现金购买资产定价合     √
  16.00
           理的议案》

           《关于公司重大资产重组摊薄即期回     √
  17.00
           报及填补回报措施的议案》

           《关于同意公司向银行申请并购贷款     √
  18.00
           的议案》

           《关于公司及公司董事长为全资子公     √
  19.00
           司提供担保暨关联交易的议案》

《关于本次表决说明：

    委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

    委托人签署：

    （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
    身份证或营业执照号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

    受托人（签字）：

    受托人身份证号：

                                                       年   月    日




    除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以《关于召开 2018 年第五次
临时股东大会的通知（更新后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，
公司今后将进一步加强信息披露复核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

                                             吉药控股集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                             二〇一八年十一月二十三日