证券代码：300108          证券简称：吉药控股       公告编号：2019-004




                     吉药控股集团股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议的公告

     本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    吉药控股集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十二次
会议于2019年1月4日下午1：00在公司19楼会议室以现场会议的方式召开。会议
通知已于2018年12月24日以邮件、电话方式送达。本次监事会会议应出席监事3
名，实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席单聪先生主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章
程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

    （一） 审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》

    由于个人原因，单聪先生提出辞去公司监事职务，同时相应辞去监事会主席
职务，辞职后不再担任公司其他职务。监事会提名孙海先生为第四届监事会监事
候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会换届之日止。

    由于单聪先生辞职会导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正
常运作，在股东大会补选产生的监事就任前，原监事单聪先生仍将依照法律、行
政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。



                                    吉药控股集团股份有限公司

                                                      监事会

                                             2019 年 1 月 4 日