吉药控股：2020年第七次临时股东大会决议公告2020-06-30
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2020-077
吉药控股集团股份有限公司
2020 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2020 年 6 月 29 日（星期一）15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年
6 月 29 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的时间为 2020 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼
会议室
5、现场会议主持人：董事长孙军先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
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出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 6 人，共
计持有公司有表决权股份 283,126,522 股，占公司有表决权股份总数的 42.5106%。
（1）根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 283,085,772 股，
占公司有表决权股份总数的 42.5044%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络
投票的股东共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 40,750 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0061%。
2、中小股东出席的总体情况
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）3 人，代
表公司有表决权股份数 40,750 股，占公司股份总数的 0.0061%。
3、公司董事、监事及律师现场或视频出席了会议，部分高级管理人员列席了会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案 1.00 《关于补选监事的议案》
总表决情况：同意 283,093,972 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9885% ； 反 对 32,550 股， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 有 表决 权 股 份 总 数 的
0.0115%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,200 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 20.1227%；反对 32,550 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 79.8773%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具法律意见
2
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李化、杨君
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、吉药控股集团股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司 2020 年第七
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日
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