证券代码：300108             证券简称：吉药控股             公告编号：2022-064


                       吉药控股集团股份有限公司

           关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案

                       暨股东大会补充通知的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药控股”）于 2022
年 5 月 24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《吉药控股关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-060），通知于 2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第二次
临时股东大会。
    2022 年 5 月 27 日，公司董事会收到持有公司 5%股份的股东吉林省本草汇
医药科技有限公司（以下简称“本草汇医药”）提交的《吉林省本草汇医药科技
有限公司关于增加吉药控股集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会临时
提案的函》，提请公司董事会于 2022 年 6 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东
大会增加如下议案：《关于提请选举单宝海为第五届董事会非独立董事候选人的
议案》。
    截至本公告日，本草汇医药直接持有公司股份数为 33,300,734 股，占公司总
股本 5%，持股比例超过 3%。公司董事会认为，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，提案人作为持有公司百分之三以上股份的股东，具备提出临时提案
的资格，提案人的临时提案提出时间在公司 2022 年第二次临时股东大会召开 10
日前，提案提交程序符合《公司法》《公司章程》的规定；临时提案的内容属于
股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司
章程》的有关规定。公司董事会根据《公司法》《公司章程》的规定，同意将上
述临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
       除上述增加临时提案事项外，公司 2022 年第二次临时股东大会的召开时间、
召开地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2022 年第二次临时股东大
会审议事项补充通知如下：
       一、本次股东大会召开的基本情况
       1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会五十六次会议审议通过
了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
       本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议时间：2022 年 6 月 8 日下午 14:00；
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 6 月 8 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 31 日
       7、出席对象：
       （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
       可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
       东；
              （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
              （3）本公司聘请的律师；
              （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
              8、会议地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼会议
       室。
              二、会议审议事项
              1、本次股东大会审议事项及提案编码如下：
                                                                                  备注
提案
                                        提案名称                              该列打勾的栏
编码
                                                                              目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                                        √

                                        非累积投票提案

1.00     《关于修改<公司章程>的议案》                                              √

                                         累积投票提案

2.00     《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》   应选人数 3 人

2.01     选举卢忠奎先生为第五届董事会非独立董事候选人                              √
2.02     选举孙军先生为第五届董事会非独立董事候选人                                √
2.03     选举张亮先生为第五届董事会非独立董事候选人                                √
2.04     选举卢正法先生为第五届董事会非独立董事候选人                              √
2.05     选举刘龙先生为第五届董事会非独立董事候选人                                √
2.06     关于提请选举单宝海为第五届董事会非独立董事候选人                          √
3.00     《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》     应选人数 2 人

3.01     选举李建华先生为第五届董事会独立董事候选人                                √

3.02     选举于军先生为第五届董事会独立董事候选人                                  √

4.00     《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》     应选人数 2 人

4.01     选举范新宇先生为第五届监事会监事候选人                                    √

4.02     选举任文安先生为第五届监事会监事候选人                                    √
       2、本次《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》需以《关于修改<公司章程>的议案》通过生效为前提条件。
       3、本次会议审议提案已由公司第四届董事会第五十六次会议审议通过。
       4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对
计票结果进行披露。
       5、提案披露情况：
       上述提案已经在公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，具体内容详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。
       三、会议登记等事项
       1、登记方式：
       （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡办
理登记手续；
       （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；
       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件 2），以便确认登记，信函或传真请于 2022 年 6 月 4 日中
午 12:00 前送达公司董事会秘书办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
        邮寄地址：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司证券部，邮
编：135000（信封请注明“股东大会”字样）。
       2、现场登记时间：2022 年 6 月 8 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。
       3、现场登记地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司证券
部。
       4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件在会
议召开前半小时到会场办理登记手续。
       四、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票相关事宜的具体说明见附件 1。
       五、其他事项
       1、本次会议预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
       2、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
       3、现场会议联系方式
       联系地址：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司董事会秘书办
公室
       联系人：孙军、王衍
       电话：（0435）3752903
       传真：（0435）3751886
       邮编：135000
       六、备查文件
   1、第四届董事会五十六次会议决议；

   2、第四届监事会二十七次会议决议；

   3、《吉林省本草汇医药科技有限公司关于增加吉药控股集团股份有限公司
   2022 年第二次临时股东大会临时提案的函》

   4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

       特此公告。




                                           吉药控股集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 26 日
附件 1：


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350108”，投票简称为“吉药投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
      表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                      填报
               对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                       …                                …
                     合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①     选举非独立董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 8 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：参会股东登记表


                  吉药控股集团股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

                            身份证号码/
股东姓名/名称
                            统一信用代码

股东账号                    持股数量


联系电话                    电子邮箱


联系地址                    邮编


是否本人参会                备注
附件 3：授权委托书


                     吉药控股集团股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹委托                  先生（女士）代表本人（本公司）出席吉药控股集
团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人
（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本
公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
日起至本次股东大会结束时止。

    委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                                 备注      同意     反对   弃权
   提案编码            提案名称            该列打勾的栏
                                             目可以投票
                总议案：除累积投票提案
      100                                          √
                外的所有提案
                                  非累积投票提案
                《关于修改<公司章程>
     1.00                                          √
                的议案》
                                  累积投票议案
                《关于公司董事会换届选
     2.00       举暨提名第五届董事会非                  应选人数 3 人
                独立董事候选人的议案》
                选举卢忠奎先生为第五届
     2.01                                          √
                董事会非独立董事候选人
                选举孙军先生为第五届董
     2.02                                          √
                事会非独立董事候选人
                选举张亮先生为第五届董
     2.03                                          √
                事会非独立董事候选人
                选举卢正法先生为第五届
     2.04                                          √
                董事会非独立董事候选人
                选举刘龙先生为第五届董
     2.05                                          √
                事会非独立董事候选人
                关于提请选举单宝海为第
     2.06                                          √
                五届董事会非独立董事候
                 选人
                 《关于公司董事会换届选
     3.00        举暨提名第五届董事会独             应选人数 2 人
                 立董事候选人的议案》
                 选举李建华先生为第五届
     3.01                                      √
                 董事会独立董事候选人
                 选举于军先生为第五届董
     3.02                                      √
                 事会独立董事候选人
                 《关于监事会换届选举暨
     4.00        提名第五届监事会股东代             应选人数 2 人
                 表监事候选人的议案》
                 选举范新宇先生为第五届
     4.01                                      √
                 监事会监事候选人
                 选举任文安先生为第五届
     4.02                                      √
                 监事会监事候选人

    如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表
决：□是         □否
    委托人签章：
    （自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

    身份证号码或统一信用代码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：           年       月      日