北京市天元律师事务所
关于吉药控股集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2022）第 342 号
致：吉药控股集团股份有限公司
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现
场会议于 2022 年 6 月 8 日在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四
楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本
所律师以视频会议形式参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）以及《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《吉药控股集团股份有限公司第四届董
事会第五十六次会议决议公告》《吉药控股集团股份有限公司第四届监事会第二十
七次会议决议公告》《吉药控股集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《吉药控股集团股份有限
公司关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
（以下简称“《召开股东大会补充通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和
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资料，同时通过视频连线的方式审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本
次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对
出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2022 年 5 月 23 日召开第五十六次会议做出决议召集本次
股东大会，并于 2022 年 5 月 24 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通
知》，于 2022 年 5 月 27 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会补充通知》。
该《召开股东大会通知》《召开股东大会补充通知》中载明了召开本次股东大会的
时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场
会议于2022年6月8日下午14:00在梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公
司四楼会议室召开，由公司过半数董事共同推举的董事卢忠奎先生主持，完成了全
部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过
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深交所交易系统进行投票的具体时间为2022年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年6月8
日上午9:15至下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 14 人，
共计持有公司有表决权股份 158,587,686 股，占公司股份总数的 23.8114%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 156,240,036
股，占公司股份总数的 23.4589%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络
投票的股东共计 11 人，共计持有公司有表决权股份 2,347,650 股，占公司股份总数
的 0.3525％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）11 人，
代表公司有表决权股份数 2,347,650 股，占公司股份总数的 0.3525％。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所
律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
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（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与
网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所
律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》《召开股东
大会补充通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意156,726,136股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.8262%；反对46,750股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0295%；
弃权1,814,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.1444%。
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其中，中小投资者投票情况为：同意486,100股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的20.7058％；反对46,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的1.9914％；弃权1,814,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的77.3028％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》
本议案涉及非独立董事换届选举，采用累积投票方式差额选举出3名非独立董
事，新当选的公司第五届非独立董事为卢正法、张亮、单宝海。具体表决结果如下：
1. 选举卢忠奎先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意2,940,002票。其中，中小投资者投票情况为：同意2,940,002
票。
2. 选举孙军先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意2,500,001票。其中，中小投资者投票情况为：同意2,500,001
票。
3. 选举张亮先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意169,261,908票。其中，中小投资者投票情况为：同意444,002
票。
4. 选举卢正法先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意200,680,000票。其中，中小投资者投票情况为：同意680,000
票。
5. 选举刘龙先生为第五届董事会非独立董事
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表决情况：同意200,000票。其中，中小投资者投票情况为：同意200,000票。
6.选举单宝海为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意99,902,202票。其中，中小投资者投票情况为：同意0票。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》
本议案涉及独立董事换届选举，采用累积投票方式选举。
1. 选举李建华先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意158,734,837票。其中，中小投资者投票情况为：同意2,494,801
票。
表决结果：通过。
2. 选举于军先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意158,254,837票。其中，中小投资者投票情况为：同意2,014,801
票。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事
候选人的议案》
本议案涉及监事换届选举，采用累积投票方式选举。
1. 选举范新宇先生为第五届监事会监事
表决情况：同意158,734,838票。其中，中小投资者投票情况为：同意2,494,802
票。
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表决结果：通过。
2. 选举任文安先生为第五届监事会监事
表决情况：同意158,254,839票。其中，中小投资者投票情况为：同意2,014,803
票。
表决结果：通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于吉药控股集团股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所 （盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）： ______________
谢发友
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李 化
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层，邮编: 100032
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