吉药控股集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
吉药控股集团股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董
事会议事规则》的相关规定，积极履行董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不
断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2021 年度的工作
情况报告如下：
一、2021 年度公司经营情况
具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》第二节“五、主要会计数据
和财务指标”部分。
二、2021 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2021 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过议案 28 项，会议的召开
与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规
则》的相关规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
审议通过了：
第四届董事会第四十九次会议 2021 年 3 月 15 日 1、《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》
2、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》
审议通过了：
1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
第四届董事会第五十次会议 2021 年 4 月 27 日
3、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
4、《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》
吉药控股集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
6、《关于 2020 年内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于独立董事述职报告的议案》
8、《关于公司 2021 年续聘审计机构的议案》
9、《关于会计政策变更的议案》
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬考核方案》
11、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
12、《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》13、
《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
14、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
15、《关于签署<合作框架协议>暨对外投资的议案》
16、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
审议通过了：
第四届董事会第一次临时会议 2021 年 4 月 28 日 1、《董事会关于 2020 年度无保留意见审计报告中强调事项段落涉及事项的专
项说明的议案》
审议通过了：
第四届董事会第五十一次会议 2021 年 5 月 17 日 1、《关于公司为全资子公司贷款续贷提供担保的议案》
2、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》
审议通过了：
第四届董事会第二次临时会议 2021 年 5 月 20 日
1、《公司向银行申请贷款期限变更及由关联方提供担保暨关联交易的议案》
审议通过了：
第四届董事会第五十二次会议 2021 年 8 月 27 日
1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
审议通过了：
第四届董事会第五十三次会议 2021 年 10 月 28 日
1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案
审议通过了：
1、《关于公司为子公司吉林金宝药业股份有限公司提供担保的议案》
第四届董事会第五十四次会议 2021 年 12 月 8 日 2、《关于公司为孙公司吉林金宝医药营销有限公司提供担保的议案》
3、《关于公司对外投资事项变更的议案》
4、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，会议的召
开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会会
议事规则》的相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行
了股东大会审议通过的各项决议。
会议名称 会议时间 会议议案
2021 年第一次临时股东大会 2021 年 4 月 1 日 审议通过了：
吉药控股集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
1、《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》
审议通过了：
1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司 2021 年续聘审计机构的议案》
2020 年年度股东大会 2021 年 5 月 12 日
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬考核方案》
7、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
8、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
9、《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
10、《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》
11、《关于签署<合作框架协议>暨对外投资的议案》
审议通过了：
2021 年第二次临时股东大会 2021 年 6 月 3 日
1、《关于公司为全资子公司贷款续贷提供担保的议案》
审议通过了：
1、《关于公司为子公司吉林金宝药业股份有限公司提供担保的议案》
2021 年第三次临时股东大会 2021 年 12 月 24 日
2、《关于公司为孙公司吉林金宝医药营销有限公司提供担保的议案》
3、《关于公司对外投资事项变更的议案》
公司在 2021 年度召开的股东大会，均经出席股东大会的见证律师确认并出具
法律意见书，召集人的资格、召集程序、议案的提出均符合有关法律法规的规定，
会议的召开、表决程序及表决结果均合法有效，未出现否决议案、变更前次股东
大会通过的议案的情形。
（三）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事均能按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等
相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，
促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的
发展，利用自己的专业知识做出独立的判断。
报告期内，独立董事对公司对外投资、股权激励、关联交易、审计报告等事
项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的议案及公司其他事项均没有提
出异议。
吉药控股集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
四、2022 年度工作重点
（一）持续优化公司内控体系，提升管理水平
公司将进一步提高和优化管理水平和经营体制，持续完善治理结构与内部控
制机制，监督内控制度的执行情况，保持公司的规范化运作。在公司规模持续扩
大的情况下，公司将重视内部管理的升级，根据公司经营战略，落实项目运营管
理方式，使管理方式与公司发展相匹配，形成合理规范的管理秩序和科学有效的
决策机制，持续推进股权激励政策，完善人才激励和约束机制，提高管理层的管
理水平，打造专业知识过硬、业务能力精良的专业化员工队伍，使公司经营稳步
发展。
（二）公司面临的问题及情况说明
近两年医药行业市场持续低迷，资金周转极度困难。过高的财务成本进一步
削弱了企业的盈利能力，过高的资产负债率更得不到商业银行的贷款支持。同时，
公司多笔金融债务已经逾期，涉及多起诉讼。目前公司董事会正在积极研究和商
讨解决上述问题的方案。
五、公司内部控制情况
公司董事会认为：公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内
部控制制度，内部控制符合公司现阶段的发展需要，在所有重大方面是有效的，
能够确保公司所属财产物质的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公
司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供保障。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 28 日