证券代码：300108               证券简称：吉药控股            公告编号：2022-079

                          吉药控股集团股份有限公司

                    2021 年日常关联交易执行情况及

                    2022 年日常关联交易预计的公告

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要提示：

    ● 吉药控股集团股份有限公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交
易价格依据市场价格确定，系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害
非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响。
    一、日常关联交易基本情况
    2022 年 6 月 28 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二次会议审议通过了《关于确认 2021 年日常常关联交易及预计 2022
年日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （一）公司2022年度日常关联交易预计

                                                             截至披露日已
关联交易类                  关联交     关联交易   预计金额                  上年发生金
                关联人                                         发生金额
    别                      易内容     定价原则   （万元）                      额
                                                               （万元）


                吉林海通
 向关联人                   采购药     市场价公
                制药有限                               100              0         -13.42
 采购产品                   品、药酒     允价
                  公司


                通化双龙
 向关联人                   销售粉     市场价公
                集团建材                               100              0         33.81
 销售商品                     煤灰       允价
                有限公司


                            承租房     市场价公
 租入资产        孙小涵                                130          63.04         130.00
                              屋         允价
           （二）2021年度日常关联交易实际发生情况


                                     实际发生     实际发生额
关联交易                  关联交
               关联人                  金额       占同类业务           披露日期及索引
  类别                    易内容
                                     （万元）     比例（％）


向关联人     吉林海通制     采购药                               2021 年 4 月 28 日（公告编号：
                                          40.03          0.11
采购产品     药有限公司   品、药酒                                         2021-017）

             通化双龙集
向关联人                  销售粉煤                               2021 年 4 月 28 日（公告编号：
             团建材有限                      0             0
销售商品                      灰                                           2021-017）
                 公司

                                                                 2021 年 4 月 28 日（公告编号：
租入资产       孙小涵     承租房屋       115.23         19.16
                                                                           2021-017）

                                     2021 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计
公司董事会对日常关联交易实际         金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于
发生情况与预计存在较大差异的         实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关
            说明                     交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经
                                     营及业绩不会产生重大影响。



           （二）关联方基本情况
           1、吉林海通制药有限公司
           公司名称：吉林海通制药有限公司
           统一社会信用代码：91220523702228675G
           注册地址：辉南县朝阳镇永康路18号
           法定代表人：张士良
           注册资本：18,125万人民币
           公司类型：其他有限责任公司
           经营范围：片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、
    水丸）、酒剂、酊剂、煎膏剂生产和销售；保健食品生产和销售；医药技术咨询
    服务；医药技术转让；医药科技成果转让；社会经济咨询（不含金融、证券、期
    货投资咨询及中介）；医用消杀防护用品、医用口罩、民用口罩、消毒液（不含
    危险化学品）、生物试剂盒生产、销售；企业依法自主选择经营项目，开展经营
    活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
           与公司的关联关系：2018年1月29日，公司召开第四届董事会第六次会议，
审议通过了《关于同意公司对外投资的议案》，公司对吉林海通制药有限公司（以
下简称“海通制药”）增资67,062,500元，占增资后海通制药10%的股份。2018年4
月28日,海通制药完成了工商变更登记，海通制药为公司的参股公司，2018年6月
13日,公司指派高级管理人员刘龙为海通制药的董事。2021年3月16日，海通制药
董事长变更为孙军先生，孙军同时为公司时任董事长，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的相关规定，海通制药成为公司的关联法人。
    2、通化双龙集团建材有限公司
    公司名称：通化双龙集团建材有限公司
    统一社会信用代码：91220501791114943H
    注册地址：通化市二道江区铁厂镇铁东路
    法定代表人：卢正法
    注册资本：500万元人民币
    公司类型：其他有限责任公司
    经营范围：煤炭加工及销售；钢材、铁矿石、铁精粉、水泥销售；免烧砖制
造销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与公司的关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规
定，通化双龙集团建材有限公司法人卢正法先生与本公司时任董事卢忠奎先生为
关系密切的家庭成员，通化双龙集团建材有限公司成为公司的关联法人。
    3、孙小涵与公司时任董事长孙军为关系密切的家庭成员，孙小涵为公司的
关联自然人。
    （三）履约能力分析
    海通制药经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营
所需。
    通化双龙集团建材有限公司经营稳定，上述关联交易系本公司正常的生产经
营所需。
    （四）定价政策和定价依据
    以上关联交易，遵循如下定价原则：一般参考市场价格或公司对非关联方同
类业务的价格，双方共同协商定价。
    公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原
则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
    二、交易目的和对上市公司的影响
    公司与新增关联方的日常关联交易事项均是在正常的生产经营和业务活动
过程中产生，公司充分运用自身的销售渠道，通过孙公司金宝医药向海通制药采
购药品、药酒等产品并对外销售，其定价政策和定价依据公平、公正，交易公允。
    本次关联交易不存在损害公司及股东的利益的行为，不会对公司财务状况和
经营业绩造成重大影响，也不会影响公司的独立性。
    三、独立董事事前认可和独立意见
    独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见：本次关联
交易事项及相关合同，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规
范性文件的规定，方案合理、切实可行，定价依据公允，我们认为上述交易符合
公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定，因此一致同意将
该事项提交公司董事会审议。
    独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见：本次关联交易
事项及相关合同，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性
文件和部门规章的规定，方案合理、切实可行，定价依据公允，我们认为上述交
易符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关
法律、法规和公司章程的规定。
    四、备查文件
    （一）第五届董事会第二次会议决议
    （二）独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
    （三）独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
    特此公告。


                                        吉药控股集团股份有限公司董事会
                                                         2022年6月28日