华仁药业：2018年第二次临时股东大会会议决议公告2018-11-12
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-103
华仁药业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开及召集情况
1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10
月26日以董事会公告方式向全体股东发出召开2018年第二次临时股东大会的通
知
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：
2018年11月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2018年11月12日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月11
日下午15:00至2018年11月12日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：公司副董事长周强
二、会议出席情况
1、总体出席情况
1
出席会议的股东及股东代表共 12 名，代表股份 397,970,783 股，占上市公
司总股份的 33.6632％。其中：单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（以
下简称“中小投资者”8 人，所持股份 1,131,682 股，占上市公司总股份的
0.0957％
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5 名，代表股份 286,777,330
股，占上市公司总股份的 24.2577％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 111,193,453 股，占上市公司总股份的
9.4055％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会对提请审议的议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理人以
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、以累积投票方式，审议通过了《关于董事辞职及提名、选举第六届董事
会非独立董事的议案》
表决结果如下：
1.1 选举万洪春先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意 288,112,266 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
72.3953%；其中，中小投资者表决情况：同意 1,091,684 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 96.4656%。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2，获得通
过。
1.2 选举季向东先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意 507,749,305 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2
127.5846%；其中，中小投资者表决情况：同意 1,091,685 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 96.4657%。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2，获得通
过。
四、法律意见书
山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《股东大会网络投
票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的
召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、《华仁药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
2、《山东文康律师事务所关于华仁药业 2018 年第二次临时股东大会的法律
意见书》
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 12 日
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