| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《<2023年年度报告>及摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度%%关联交易规则>等部分规范性制度的议案》
9.01 修订《对外投资管理制度》
9.02 修订《关联交易规则》
9.03 修订《对外担保管理制度》
9.04 修订《监事会议事规则》
10.00 《关于取消吸收合并全资子公司事项的议案》
11.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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华仁药业现发布 |
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2023-10-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>及部分规范性制度的议案》 |
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2023-10-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>及部分规范性制度的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨效东先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举李阳先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举朱苏斌先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举黄致华先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举董岩先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举董传文先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举冯根福先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举张天西先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举刘勇先生为第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举强力先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举贾学飞先生为第八届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨效东先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举李阳先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举朱苏斌先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举黄致华先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举董岩先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举董传文先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举冯根福先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举张天西先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举刘勇先生为第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举强力先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举贾学飞先生为第八届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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华仁药业现发布 |
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2023-07-05
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华仁药业现发布 |
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2023-07-05
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2022年年度分红，10派0.210000000(含税)，税后10派0.210000红利发放日 ，2023-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-05
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2022年年度分红，10派0.210000000(含税)，税后10派0.210000除权日 ，2023-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-05
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2022年年度分红，10派0.210000000(含税)，税后10派0.210000登记日 ，2023-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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关于召开2022年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华仁药业现发布 |
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2023-06-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《<2022年年度报告>及摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于计提2022年度资产减值准备及核销资产的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的议案》(调整后) |
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2023-06-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《<2022年年度报告>及摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于计提2022年度资产减值准备及核销资产的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的议案》(调整后) |
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2023-04-20
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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华仁药业现发布 |
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2023-04-10
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2023年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华仁药业现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-20 |
拟披露季报 |
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2023-03-25
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华仁药业现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于吸收合并全资子公司及变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2022-12-30
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第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华仁药业现发布 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于吸收合并全资子公司及变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2022-10-21
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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华仁药业现发布 |
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