证券代码：300110          证券简称：华仁药业         公告编号：2018-104


                       华仁药业股份有限公司
                 第六届董事会第十一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于
2018 年 11 月 12 日 16:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 11 月 2 日以电
子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。全体监事及高级管理
人员列席会议。会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    会议由董事长周希俭先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：
    一、审议通过《关于改选公司第六届董事会战略委员会、提名委员会委员的
议案》；
    万洪春先生及季向东先生已经公司同日召开的 2018 年第二次临时股东大会
选举为公司第六届董事会非独立董事。经审议，董事会同意选举万洪春先生为第
六届董事会提名委员会委员；同意选举季向东先生为第六届董事会战略委员会委
员，任期均自即日起至第六届董事会任期届满之日止。

    委员会名称        主任委员                    委员会成员

    战略委员会          周希俭           周强、褚旭、季向东、郭建南

    提名委员会          郭建南          周希俭、万洪春、姚立、宋鸿鹏

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    特此公告。
华仁药业股份有限公司
       董事会
  2018 年 11 月 12 日