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公司公告

华仁药业:2018年度股东大会会议决议公告2019-05-13  

						   证券代码:300110          证券简称:华仁药业      公告编号:2019-038


                        华仁药业股份有限公司
                2018 年度股东大会会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:
   1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
   2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


   一、 会议召开及召集情况
    1、会议通知情况:华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月20
日以董事会公告方式向全体股东发出召开2018年度股东大会的通知
    2、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:
    2019年5月13日14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年5月13日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月12日
下午15:00至2019年5月13日下午15:00期间的任意时间。
    3、会议召开地点:山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室。
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议主持人:公司副董事长周强
    二、会议出席情况

   1、总体出席情况

   出席会议的股东及股东代表共 25 名,代表股份 453,498,068 股,占上市公
                                    1
司总股份的 38.3601%。其中:单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东(以
下简称“中小投资者”20 人,所持股份 42,837,782 股,占上市公司总股份的
3.6235%。

   2、现场出席情况

   出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5 名,代表股份 281,201,430
股,占上市公司总股份的 23.7860%。

   3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 20 人,代表股份 172,296,638 股,占上市公司总股份的
14.5741%。

   4、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

   5、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案表决情况
    本次股东大会对提请审议的九项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代理
人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下:
    1、《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 453,471,368 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%;
反对 5,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 20,900 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

    中小投资者表决情况:同意 42,811,082 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9377%;反对 5,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0135%;弃权 20,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0488%。

    2、《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果:同意 453,471,368 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%;
反对 5,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 20,900 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

    中小投资者表决情况:同意 42,811,082 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9377%;反对 5,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0135%;弃权 20,900
                                      2
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0488%。

    3、《2018 年度财务决算报告》
    表决结果:同意 453,471,368 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%;
反对 5,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 20,900 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

    中小投资者表决情况:同意 42,811,082 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9377%;反对 5,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0135%;弃权 20,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0488%。

    4、《2018 年度利润分配预案》
    表决结果:同意 453,408,868 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9803%;
反对 88,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0195%;弃权 800 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小投资者表决情况:同意 42,748,582 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.7918%;反对 88,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%;弃权 800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%。
    5、《2018 年度报告全文》及《2018 年度报告摘要》
    表决结果:同意 453,471,368 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%;
反对 5,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 20,900 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

    中小投资者表决情况:同意 42,811,082 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9377%;反对 5,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0135%;弃权 20,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0488%。

    6、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果:同意 453,471,368 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%;
反对 5,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 20,900 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

    中小投资者表决情况:同意 42,811,082 股,占出席会议中小股东所持股份的

                                      3
99.9377%;反对 5,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0135%;弃权 20,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0488%。

    7、《关于计提 2019 年奖励基金的议案》

    表决结果:同意 452,585,796 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7988%;
反对 901,872 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1989%;弃权 10,400 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。

    中小投资者表决情况:同意41,925,510股,占出席会议中小股东所持股份的
97.8704%;反对901,872股,占出席会议中小股东所持股份的2.1053%;弃权10,400
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

    8、《关于为子公司融资提供担保的议案》

    表决结果:同意 453,452,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9899%;
反对 13,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 32,900 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。

    中小投资者表决情况:同意 42,791,882 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8929%;反对 13,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0303%;弃权 32,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0768%。
    9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果:同意 453,471,368 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%;
反对 5,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 20,900 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

    中小投资者表决情况:同意 42,811,082 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9377%;反对 5,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0135%;弃权 20,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0488%。

    四、法律意见书

    山东文康律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《股东大会网络投

                                      4
票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的
召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。

    五、备查文件
    1、《华仁药业股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
    2、《山东文康律师事务所关于华仁药业股份有限公司 2018 年度股东大会的
法律意见书》


    特此公告。




                                                华仁药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2019 年 5 月 13 日




                              (以下无正文)




                                   5
(本页无正文,为华仁药业股份有限公司于 2019 年 5 月 13 日召开的 2019 年度
股东大会会议决议签署页)



  出席会议的董事签字:




      (周 强)                 (林 键)                  (宋鸿鹏)




  出席会议的监事签字:




      (郎雪梅)




                                                 华仁药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019 年 5 月 13 日




                                    6
(本页无正文,为华仁药业股份有限公司于 2019 年 5 月 13 日召开的 2019 年度
股东大会会议决议签署页)



  出席会议的董事签字:




      (周 强)                 (林 键)                  (褚 旭)




     (姚 立)                  (郭建南)                 (宋鸿鹏)




  出席会议的监事签字:




      (郎雪梅)




                                                 华仁药业股份有限公司
                                                        董事会

                                    7
    2019 年 5 月 13 日




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