证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-053
华仁药业股份有限公司
《公司章程》修改对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据 2019 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会颁布的《关于修改〈上市公
司章程指引〉的决定》（2019 年修订）（证监会公告[2019]10 号）等相关规定，
结合华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》
的部分条款进行修订。具体如下：
条款号 原条款 修改后的条款
本公司召开股东大会的地点为：青
本公司召开股东大会的
岛市或公司选定的其他地点。
地点为：青岛市或公司选定的
其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将提供网络投票的方
股东大会将设置会场，以
第四十四条 式为股东参加股东大会提供便利。股东
现场会议形式召开。公司还将
通过上述方式参加股东大会的，视为出
提供网络或其他方式为股东
席。发出股东大会通知后，无正当理由，
参加股东大会提供便利。股东
股东大会现场会议召开地点不得变更。
通过上述方式参加股东大会
确需变更的，召集人应当在现场会议召
的，视为出席。
开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
董事由股东大会选举或 董事由股东大会选举或更换，并可
更换，任期不超过 3 年。董事 在任期届满前由股东大会解除其职务。
任期届满，可连选连任。董事 董事任期三年，任期届满可连选连任。
第九十六条
在任期届满以前，股东大会不
董事任期从就任之日起计算，至本
得无故解除其职务。
届董事会任期届满时为止。董事任期届
董事任期从就任之日起 满未及时改选，在改选出的董事就任前，
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计算，至本届董事会任期届满 原董事仍应当依照法律、行政法规、部
时为止。每届董事会任期为 3 门规章和本章程的规定，履行董事职务。
年。董事任期届满未及时改
董事可以由总裁或者其他高级管理
选，在改选出的董事就任前，
人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管
原董事仍应当依照法律、行政
理人员职务的董事以及由职工代表担任
法规、部门规章和本章程的规
的董事，总计不得超过公司董事总数的
定，履行董事职务。
1/2。
董事可以由总裁或者其
公司董事的选聘应当遵循公开、公
他高级管理人员兼任，但兼任
平、公正、独立的原则。在董事选举过
总裁或者其他高级管理人员
程中，应充分反映中小股东的意见。
职务的董事以及由职工代表
担任的董事，总计不得超过公
司董事总数的 1/2。
公司董事的选聘应当遵
循公开、公平、公正、独立的
原则。在董事选举过程中，应
充分反映中小股东的意见。
董事会设立战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪 董事会设立战略委员会、提名委员
酬与考核委员会等专门委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会等
会。专门委员会成员由董事组 专门委员会。专门委员会成员全部由董
成。 事组成。专门委员会对董事会负责，依
第一百零六 其中，审计委员会、薪酬 照本章程和董事会授权履行职责，提案
条 与考核委员会的成员不得少 应当提交董事会审议决定。
于三名，委员会成员中应当有 其中，审计委员会、提名委员会、
半数以上的独立董事，并由独 薪酬与考核委员会的成员不得少于三
立董事担任召集人，审计委员 名，委员会成员中独立董事应过半数并
会的召集人应当是会计专业 担任召集人，审计委员会的召集人应当
人士。 是会计专业人士。
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在公司控股股东及控股
在公司控股股东及控股股东、实际
第一百二十 股东、实际控制人控制的单位
控制人控制的单位担任除董事、监事以
六条 担任除董事以外其他职务的
外其他行政职务的人员，不得担任公司
人员，不得担任公司的高级管
的高级管理人员。
理人员。
修订后的《公司章程》详见同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日
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