证券代码：300110       证券简称：华仁药业       公告编号：2019-054


                       华仁药业股份有限公司
 关于部分董事离任及增补董事并聘任总裁暨法定代表人变更
                                 的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到周希俭先生、
周强先生、林键女士的辞职申请。公司董事长周希俭先生申请辞去董事、董事长职
务及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务；董事周强先生
向公司董事会申请辞去董事、副董事长、总裁及战略委员会委员；董事林键女士向
公司董事会申请辞去董事职务，辞职后周希俭先生、周强先生、林键女士不再担任
公司其他职务，上述董事原定任期均自 2017 年 9 月 18 日起至第六届董事会任期届
满之日止。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周希俭先生、周强先生及
林键女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事
会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
    截至本公告日，周强先生持有公司股份总数为 35,000 股，占公司总股本比例
0.003%，其所持的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。
    公司及董事会对周希俭先生、林键女士，周强先生在任职期间诚信勤勉、尽职
尽责的工作及为公司成长与发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    2019 年 7 月 19 日，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定召开了第
六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于董事辞职并提名、选举第六
届董事会非独立董事的议案》以及《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会选举
杨效东先生、李阳先生及张烜先生为公司第六届董事会非独立董事（上述候选人简
历见附件），并聘任杨效东先生为公司总裁，任期自股东大会选举通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》第八条“总裁为公司的法定代
表人”之规定，公司法定代表人由周强先生变更为杨效东先生。


    特此公告。




                                                华仁药业股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二〇一九年七月十九日




 附件：
非独立董事候选人简历
    杨效东先生，1968 年 3 月出生，汉族，中共党员，西北大学理论经济学专业博
士后研究人员，历任深圳鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、上海分公
司总经理；华龙证券有限公司投资总监、副总裁，华商基金管理有限公司筹备组副
组长；上海复星创业投资管理有限公司副总裁、董事总经理，上海复星创富投资管
理股份有限公司董事总经理，上海瑞众投资管理有限公司执行董事；平安财智投资
管理有限公司首席投资官；西安曲江文化金融控股有限公司首席战略官，西安曲江
金融投资管理有限公司董事长。截止目前，杨效东先生未持有公司股份，其与持有
公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
杨效东先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其
它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    李阳先生，1980 年 7 月出生，中共党员，西北农林科技大学经济管理系博士，
历任国家开发银行陕西分行客户客户五处副处长；国开证券陕西分公司副总经理；
陕西国开旅游产业基金管理有限公司副总经理、风控总监（兼职）；陕西金融资产
管理股份有限公司金融创新部（战略规划部）总经理兼董事会办公室主任；陕西投
融资担保有限责任公司副总经理、常务副总经理；现任西安曲江文化金融控股有限
公司总经理。截止目前，李阳先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的其
他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李阳先生作为公司
非独立董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。
    张烜先生，1975 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，曾在农业银行、
恒丰银行任职，现任西安曲江文化金融控股有限公司副总经理。截止目前，张烜先
生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。张烜先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关
规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。