证券代码：300110       证券简称：华仁药业       公告编号：2019-069


                       华仁药业股份有限公司
     关于独立董事、执行总裁辞职及增补独立董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事
宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生及执行总裁张春强先生的辞职申请，董事宋鸿
鹏先生、姚立先生、郭建南先生申请辞去独立董事职务及董事会专门委员会职务，
执行总裁张春强先生申请辞去执行总裁职务，董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南
先生及执行总裁张春强先生辞职后不再担任公司其他职务。上述独立董事、执行总
裁原定任期均自 2017 年 9 月 18 日起至第六届董事会任期届满之日止。
    独立董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生的辞职导致独立董事人数少于董
事会成员的三分之一，因此，上述独立董事的辞职申请将于公司股东大会选举新任
独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，上述独
立董事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
    公司及董事会对独立董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生及执行总裁张春
强先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及为公司成长与发展所做出的贡献表
示衷心感谢！
    截至本公告日，张春强先生持有公司股份总数为 1,483,200 股，占公司总股本
比例 0.1255%，其所持的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。独
立董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生均未持有公司股份。
    2019 年 8 月 6 日，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定召开了第六
届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于提名、选举第六届董事会独立
董事的议案》，经西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名及公司董事
会提名委员会进行资格审核，董事会同意选举冯根福先生、张天西先生及贺大林先
生为公司第六届董事会独立董事（上述候选人简历见附件），任期自股东大会选举
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，该议案尚需提交股东大会审议批
准。
       特此公告。




                                                华仁药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇一九年八月六日
附件：

独立董事候选人简历
    冯根福先生，1957 年 6 月出生，中共党员、博士生导师，经济学博士。历任陕
西财经学院学报编辑部主任,主编,工商学院院长,博士生导师,教授,西安交通大学
经济与金融学院院长,博士生导师,教授；现任西安交通大学经济与金融学院教授,
博士生导师，享受国务院特殊津贴。现兼任大唐国际发电股份有限公司、中信建投
证券股份有限公司、常柴股份有限公司的独立董事。
    张天西先生，1956 年 9 月出生，中共党员、经济学博士,教授,博士生导师,注
册会计师。历任:陕西财经学院会计系副主任,主任,会计学院院长；西安交通大学
会计学院院长。现任:上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授,会计工程研究
中心主任，享受国务院特殊津贴。现兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通
信技术股份有限公司、安集微电子科技（上海）股份有限公司的独立董事。
    贺大林先生，1960 年 3 月出生，中共党员，外科学博士，历任铁道部第一工程
局职工医院住院医师；西安交通大学第一附属医院泌尿外科任主治医师、副主任医
师；现任西安交通大学第一附属医院泌尿外科任主任医师、教授，享受国务院特殊
津贴。


    截止目前，冯根福先生、张天西先生、贺大林先生未持有公司股份，其与持有
公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，作为公司独立董事
符合《公司法》相关规定。