证券代码：300110        证券简称：华仁药业       公告编号：2019-065


                        华仁药业股份有限公司
       2019 年第一次（临时）股东大会会议决议公告


       公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：
   1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



   一、 会议召开及召集情况
    1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年7月19
日以董事会公告方式向全体股东发出召开2019年第一次临时股东大会的通知
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：
    2019年8月6日14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年8月6日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月5日
下午15:00至2019年8月6日下午15:00期间的任意时间。
    3、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议主持人：半数以上董事推选的董事褚旭先生
    二、会议出席情况

   1、总体出席情况
   出席会议的股东及股东代表共 21 名，代表股份 558,148,969 股，占上市公
司总股份的 47.2122％。其中：单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（以
下简称“中小投资者”）13 人，所持股份 1,668,582 股，占上市公司总股份的
0.1411％。

   2、现场出席情况

   出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 8 名，代表股份 446,362,716
股，占上市公司总股份的 37.7565％。

   3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 111,786,253 股，占上市公司总股份的
9.4557％。

   4、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

   5、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案表决情况
    本次股东大会对提请审议的五项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理
人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
    1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果： 同意557,999,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；
反对149,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0267％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意1,519,282股，占出席会议中小股东所持股份的
91.0523％；反对149,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.9477％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    表决结果：同意557,999,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；
反对149,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0267％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意1,519,282股，占出席会议中小股东所持股份的
91.0523％；反对149,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.9477％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
       表决结果： 同意557,999,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；
反对149,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0267％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
       中小投资者表决情况：同意1,519,282股，占出席会议中小股东所持股份的
91.0523％；反对149,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.9477％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       4、《关于监事辞职并提名、选举第六届监事会非职工监事的议案》
       表决结果： 同意557,999,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；
反对149,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0267％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
       中小投资者表决情况：同意1,519,282股，占出席会议中小股东所持股份的
91.0523％；反对149,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.9477％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       5、以累积投票的方式审议通过了《关于董事辞职并提名、选举第六届董事
会非独立董事的议案》
   表决结果如下：
   5.1 选举杨效东先生为公司第六届董事会非独立董事；
       表决结果：同意股份数:557,445,173 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8739%；

       中小投资者表决情况：同意 964,786 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8207%；

       本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2，获得通
过。
   5.2 选举李阳先生为公司第六届董事会非独立董事；
       表决结果：同意股份数:557,444,173 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8737%；

       中小投资者表决情况：同意 963,786 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.7608%；
       本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2，获得通
过。
5.3 选举张烜先生为公司第六届董事会非独立董事；
       表决结果：同意股份数:557,436,173 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8723%；

       中小投资者表决情况：同意 955,786 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.2813%；

       本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2，获得通
过。
       四、法律意见书

       山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《股东大会网络投票实施
细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人
及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。

       五、备查文件
       1、《华仁药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
       2、《山东文康律师事务所关于华仁药业股份有限公司 2019 年第一次临时股
东大会的法律意见书》



       特此公告。



                                                    华仁药业股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇一九年八月六日