华仁药业：2019年第二次（临时）股东大会会议决议公告2019-08-28
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-077
华仁药业股份有限公司
2019 年第二次（临时）股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开及召集情况
1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月6
日以董事会公告方式向全体股东发出召开2019年第二次临时股东大会的通知
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月28日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年8月28日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月27日
下午15:00至2019年8月28日下午15:00期间的任意时间
3、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长杨效东先生
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 599,300,029 股，占上市公司总
股份的 50.6931％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,779,290 股，占上市公司总股
份的 0.1505％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 597,520,739 股，占上市公司总股份的
50.5426％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 42,717,982 股，占上市公司总股
份的 3.6134％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 63,810 股，占上市公司总股份
的 0.0054％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 42,654,172 股，占上市公司总股份的
3.6080％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、以累积投票的方式审议通过了《关于提名、选举第六届董事会独立董事
的议案》
1.1 选举冯根福先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数:599,228,031 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9880%；
中小投资者表决情况：同意股份数:42,645,984 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8315%；
1.2 选举张天西先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数:599,228,031 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9880%；
中小投资者表决情况：同意股份数:42,645,984 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8315%；
1.3 选举贺大林先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数:599,228,034 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9880%；
中小投资者表决情况：同意股份数::42,645,987 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8315%；
四、法律意见书
山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《股东大会网络投票实施
细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合
法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《华仁药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
2、《山东文康律师事务所关于华仁药业股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会的法律意见书》
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十八日
