证券代码：300110         证券简称：华仁药业       公告编号：2019-082


                      华仁药业股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告


   公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    华仁药业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2019年8月29日10:00
以通讯方式召开，会议通知已于2019年8月19日以电子邮件的形式发出。本次会
议应参加表决的监事3名，实际参与表决3名。会议由监事会主席强力先生主持，
本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议经与会监事认真审议，通过了如下议案：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定
进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规文件的规定。本次会计政策变更
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

     表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议并通过了《2019 年半年度报告全文》及摘要

    监事会认真审阅了董事会编制的《2019 年半年度报告全文》及摘要，认为：
    （1）公司《2019年半年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司《2019年半年度报告全文》及摘要的内容与格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和
财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与《2019年半年度报告全文》及摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告全文》
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。



                                                   华仁药业股份有限公司
                                                         监事会
                                                   二〇一九年八月二十九日