证券代码：300110        证券简称：华仁药业        公告编号：2019-081


                       华仁药业股份有限公司
                第六届董事会第十五次会议决议公告


        公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于
2019 年 8 月 29 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电
子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。全体监事及部分高级
管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：

    一、审议通过《关于改选公司第六届董事会专门委员会的议案》

    经公司 2019 年 8 月 28 日 15:00 召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通
过，选举冯根福先生、张天西先生及贺大林先生为公司第六届董事会独立董事。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，董事会同意改选第六届董
事会四大专门委员会，任期均自即日起至第六届董事会任期届满之日止，改选后
的专门委员会组成如下：

    委员会名称        主任委员                    委员会成员

    战略委员会          杨效东           李阳、褚旭、季向东、冯根福

    提名委员会          冯根福         杨效东、万洪春、张天西、贺大林

 薪酬与考核委员会       贺大林                   张烜、张天西

   审计委员会           张天西                  冯根福、贺大林

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    为适应公司下一步经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管
理水平和运营效率，公司董事会同意对公司组织架构进行调整，设立 5+8+4+34
的矩阵式管理模式，即五大职能管理委员会、八大事业部、四个业务区及三十四
个省区，通过组织变革推动公司成长。调整后的公司组织架构详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定及相关法
律、法规文件进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害股东利
益的情形。会计政策变更的详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    四、审议通过《2019 年半年度报告全文》及摘要

    经审核，《2019 年半年度报告全文》及摘要符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2019 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    特此公告。



                                                  华仁药业股份有限公司
                                                            董事会
                                                二〇一九年八月二十九日