证券代码：300110        证券简称：华仁药业      公告编号：2019-091


                      华仁药业股份有限公司
   关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



 一、对外投资概述

   1、华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略发展需要，以自
有资金认缴出资人民币 10,000 万元设立西安华仁健康投资管理有限公司。

   2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次对外投资设立全资子公司事项已经公司总裁办公会审议，无需提交公司董事

会审议。

   3、本次对外投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重
组。

   4、截至本公告披露日，公司对外投资设立的西安华仁健康投资管理有限公司
已完成工商注册登记，并领取了西安市市场监督管理局下发的《营业执照》。

二、对外投资设立公司的基本情况

   1、企业名称：西安华仁健康投资管理有限公司

   2、统一社会信用代码：91610133MA6X5QYA47

   3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

   4、法定代表人：杨效东

   5、注册资本：壹亿元人民币

   6、成立日期：2019 年 09 月 30 日

   7、营业期限：2019 年 09 月 30 日至长期
   8、住所：西安曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T1 栋 2406 号

   9、持股比例：公司持股 100%

   10、经营范围：投资管理；股权、创业投资（不得以公开方式募集资金，仅

限以自有资产投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

   公司立足未来发展战略规划，对外投资设立全资子公司，以获取良好的投资
机会和新的利润增长点，实现内生外延共增长的发展目标，有利于进一步完善与
优化公司现有产业布局及业务结构，提高公司综合竞争力。

2、对公司的影响

   本次对外投资由公司以自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果
不会产生重大影响，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及
其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的持续、稳健发展有着积极的影响，
符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

3、可能存在的风险

   本次新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、
市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司
将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范
与控制。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


   特此公告。

                                                   华仁药业股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                     二○一九年十月八日