证券代码：300110         证券简称：华仁药业         公告编号：2019-094


                      华仁药业股份有限公司
               第六届监事会第十二次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知
已于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于 2019
年 10 月 25 日 10:00 以通讯会的方式召开。本次会议应参与表决的监事 3 名，实
际参与表决的监事 3 名，会议由监事会主席强力先生主持，本次会议的召集和召
开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    一、审议并通过了《2019 年第三季度报告全文》

    监事会认真审阅了董事会编制的《2019 年第三季度报告全文》，认为：
    （1）公司《2019年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司《2019年第三季度报告全文》的内容与格式符合中国证监会和深

圳证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和财务
状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与《2019年第三季度报告全文》编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告全

文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
华仁药业股份有限公司
      监事会
二〇一九年十月二十五日