证券代码：300110               证券简称：华仁药业                   公告编号：2020-001


                             华仁药业股份有限公司
              第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议于 2020

年 1 月 6 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件的形式发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公

司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

    会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司高管的议案》

    经审核，同意将刘千先生由公司副总裁调整为公司首席运营官，同意聘任舒文先生、卜国
修先生为公司副总裁，刘千先生、舒文先生、卜国修先生的任期自本次董事会会议审议通过之

日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
《关于聘任公司高管、证券事务代表的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经审核，同意聘任王永昌先生为公司第六届董事会证券事务代表，任期至第六届董事会届
满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于聘任公司高管、
证券事务代表的公告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    为了贯彻落实中共中央组织部、国务院国资委党委发布的《关于扎实推动国有企业党建工
作要求写入公司章程的通知》（组通字【2017】11 号）的文件精神，结合公司的实际情况，同
意对《公司章程》进行修订。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关
于修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    为了贯彻落实中共中央组织部、国务院国资委党委发布的《关于扎实推动国有企业党建工
作要求写入公司章程的通知》（组通字【2017】11 号）的文件精神，结合公司的实际情况，同
意对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布
的《董事会议事规则》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

    为发挥公司专业优势，盘活现有资源，拓宽收入来源，同意设立西安药联通达信息服务有
限公司（暂定名）。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于对外投
资设立子公司的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    六、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    经审核，同意于 2020 年 2 月 3 日下午 15 时召开 2020 年第一次临时股东大会,审议《关于
修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于公司第六届监事会监

事津贴的议案》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    特此公告。




                                                   华仁药业股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年一月八日