证券代码：300110               证券简称：华仁药业                   公告编号：2020-002


                             华仁药业股份有限公司
               第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次（临时）会议于 2020
年 1 月 6 日上午 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件的形式发出。
本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的召集和召开方式符合

《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席强力先生主持，全体与会监事经认真审
议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》

    根据国家相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况、行业及地区薪酬水平以
及监事本人的岗位责任、专业能力等因素，制定公司第六届监事会监事津贴方案如下：

    监事会主席强力先生和监事会副主席梁红女士，按照 10 万元（含税）/年的标准领取监事

津贴；职工代表监事李明先生，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴。

    表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    由于关联监事强力先生、梁红女士回避表决，本议案直接提交公司 2020 年第一次临时股
东大会审议。



    特此公告。




                                                    华仁药业股份有限公司监事会

                                                        二〇二〇年一月八日