证券代码：300110       证券简称：华仁药业      公告编号：2020-029


                         华仁药业股份有限公司
                 第六届董事会第十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第六届董事会
第十九次会议于 2020 年 4 月 20 日 14:00 以网络方式召开。会议通知已于 2020
年 4 月 10 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主
持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事及部分高级管
理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：
    一、审议通过《2020 年第一季度报告全文》

    《2020 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    《2020 年第一季度披露提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》和《上海证券报》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。


                                              华仁药业股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年四月二十日