证券代码：300110            证券简称：华仁药业        公告编号：2020-039


                           华仁药业股份有限公司
            第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


       华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第六届董事会
第二十次（临时）会议于 2020 年 6 月 23 日 10:00 以网络方式召开。会议通知已
于 2020 年 6 月 20 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召
集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事及部分
高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规
定。
       会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：
    一、审议通过《关于签订<股权收购框架协议>的议案》
       为了积极应对国家医疗卫生体制改革和药品采购制度改革，抓住行业调整的
市场机遇，充分发挥协同效应，实现规模效益，同意公司与自然人阮传明、阮莹
乐、何慧签订《股权收购框架协议》，收购阮传明、阮莹乐、何慧持有的广西裕
源药业有限公司 100%股权、浦北县新科药品包装有限公司 100%股权，以快速补
齐公司的大输液品种和品规，推动主营业务快速稳定发展。
       《关于签订<股权收购框架协议>的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    二、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》
    《华仁药业股份有限公司内部审计制度》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
   三、审议通过《关于制定公司〈反舞弊与举报制度〉的议案》
   《华仁药业股份有限公司反舞弊与举报制度》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。


                                             华仁药业股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年六月二十三日