证券代码：300110            证券简称：华仁药业        公告编号：2020-048


                           华仁药业股份有限公司
                第六届董事会第二十一次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第六届董事会
第二十一次会议于 2020 年 8 月 12 日 10:00 以网络方式召开。会议通知已于 2020
年 8 月 1 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，
应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事及部分高级管理人
员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：
       一、审议通过《2020 年半年度报告全文》
    《2020 年半年度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    《2020 年半年度披露提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和《上海证券报》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
       二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候
选人的议案》
    《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
       三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选
人的议案》
    《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    四、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
   《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




   特此公告。


                                             华仁药业股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年八月十三日