证券代码：300110          证券简称：华仁药业             公告编号：2020-054


                       华仁药业股份有限公司
                    关于监事会换届选举的公告


       公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根
据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
    公司于 2020 年 8 月 12 日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》：
    1、根据控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名，同
意强力先生第七届监事会非职工代表监事候选人；
    2、根据股东华仁世纪集团有限公司提名，同意梁红女士为第七届监事会非
职工代表监事候选人。
    上述监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产
生。以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事（由职工代表大
会选举产生）共同组成公司第七届监事会，任期三年。


    特此公告。


                                               华仁药业股份有限公司监事会
                                                   二〇二〇年八月十三日
附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历
    强力先生：1961 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任西北政法大学经济法学院教授、博士生导师、金融法研究中心主任。
    强力先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。强力先生未受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
    梁红女士：1980 年 2 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2012 年 1 月-2016 年 7 月在青岛世纪华仁矿业投资有限公司担任副总经理职务；
2016 年 7 月至今在华仁世纪集团有限公司担任法务部经理职务。
    梁红女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁红女士未受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。