证券代码：300110         证券简称：华仁药业       公告编号：2020-060


                          华仁药业股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会决议公告

          公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载，误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、 会议召开及召集情况
    1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8
月14日以董事会公告方式向全体股东发出召开2020年第二次临时股东大会的通
知。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年9月7日14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 9 月 7 日交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2020 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议主持人：董事长杨效东先生
       二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 464,257,773 股，占上市公司总
股份的 39.2702％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 316,506,320 股，占上市公司总
股份的 26.7724％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 147,751,453 股，占上市公司总股份的
12.4979％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 38,913,872 股，占上市公司总
股份的 3.2916％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,343,900 股，占上市公司总股
份的 0.1137％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 37,569,972 股，占上市公司总股份的
3.1779％。
    3、公司董事、监事出席了本次会议。
    4、公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会
议。
       三、议案表决情况
    本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
       1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议
案》
    1.1 选举杨效东先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 464,257,773 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数
的 100%。
    中小投资者表决情况：同意 38,913,872 股，占出席会议中小投资者所代表
有表决权股份总数的 100%。
    杨效东先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的
二分之一，杨效东先生当选为第七届董事会非独立董事。
    1.2 选举李阳先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 464,257,773 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数
的 100%。
    中小投资者表决情况：同意 38,913,872 股，占出席会议中小投资者所代表
有表决权股份总数的 100%。
    李阳先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二
分之一，李阳先生当选为第七届董事会非独立董事。
    1.3 选举张烜先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 464,257,773 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数
的 100%。
    中小投资者表决情况：同意 38,913,872 股，占出席会议中小投资者所代表
有表决权股份总数的 100%。
    张烜先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二
分之一，张烜先生当选为第七届董事会非独立董事。
    1.4 选举褚旭先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 464,257,773 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数
的 100%。
    中小投资者表决情况：同意 38,913,872 股，占出席会议中小投资者所代表
有表决权股份总数的 100%。
    褚旭先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二
分之一，褚旭先生当选为第七届董事会非独立董事。
    1.5 选举万洪春先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 464,257,773 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数
的 100%。
    中小投资者表决情况：同意 38,913,872 股，占出席会议中小投资者所代表
有表决权股份总数的 100%。
    万洪春先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的
二分之一，万洪春先生当选为第七届董事会非独立董事。
    1.6 选举季向东先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 464,257,773 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数
的 100%。
    中小投资者表决情况：同意 38,913,872 股，占出席会议中小投资者所代表
有表决权股份总数的 100%。
    季向东先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的
二分之一，季向东先生当选为第七届董事会非独立董事。
    2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
    2.1 选举冯根福先生为公司第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 464,257,773 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数
的 100%。
    中小投资者表决情况：同意 38,913,872 股，占出席会议中小投资者所代表
有表决权股份总数的 100%。
    冯根福先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的
二分之一，冯根福先生当选为第七届董事会独立董事。
    2.2 选举张天西先生为公司第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 464,257,773 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数
的 100%。
    中小投资者表决情况：同意 38,913,872 股，占出席会议中小投资者所代表
有表决权股份总数的 100%。
    张天西先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的
二分之一，张天西先生当选为第七届董事会独立董事。
    2.3 选举贺大林先生为公司第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 464,257,773 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数
的 100%。
    中小投资者表决情况：同意 38,913,872 股，占出席会议中小投资者所代表
有表决权股份总数的 100%。
    贺大林先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的
二分之一，贺大林先生当选为第七届董事会独立董事。
    3、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
    3.1 选举强力先生为公司第七届监事会监事
    表决结果：同意 464,257,773 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数
的 100%。
    中小投资者表决情况：同意 38,913,872 股，占出席会议中小投资者所代表
有表决权股份总数的 100%。
    强力先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二
分之一，强力先生当选为第七届监事会监事。
    3.2 选举梁红女士为公司第七届监事会监事
    表决结果：同意 464,257,773 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数
的 100%。
    中小投资者表决情况：同意 38,913,872 股，占出席会议中小投资者所代表
有表决权股份总数的 100%。
    梁红女士累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二
分之一，梁红女士选为第七届监事会监事。
    四、法律意见书
    1、律师事务所名称：山东文康律师事务所
    2、律师姓名：王莉、秦洁
    3、结论性意见：
    公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《华仁药业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
    2、《山东文康律师事务所关于华仁药业股份有限公司 2020 年第二次临时股
东大会的法律意见书》



    特此公告。



                                             华仁药业股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年九月七日