证券代码：300110        证券简称：华仁药业        公告编号：2021-007


                      华仁药业股份有限公司
               第七届监事会第三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知
已于 2021 年 3 月 8 日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于 2021 年 3
月 18 日 11:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由监事会主席强力先生主持。本次会议的全体与会监事经认真审议和表
决，形成以下决议：
    一、 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    《2020 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    二、 审议通过《2020 年度财务决算报告》
    2020年，公司实现销售收入161,631.88万元，归属于上市公司普通股股东的
净利润9,462.40万元，分别比上年同期增长10.56%、124.94%。公司《2020年度
财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果等。
    与会监事认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2020 年的财务状况和经营成果。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    三、 审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实
现净利润 53,550,462.69元，提取法定盈余公积5,355,046.27元，加上年初未分配
利润295,511,978.43元，扣除2020年实际派发的现金分红11,822,129.82元，剩余的
可供股东分配利润为331,885,265.03元。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公
司章程》以及公司制定的《未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》，为了
积极回报投资者，结合公司实际经营情况，公司拟进行2020年度利润分配如下：
    以截至2020年12月31日公司总股本1,182,212,982股为基数，向全体股东每10
股派发红利0.15元人民币（含税），现金分红总额1,773.32万元。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    四、 审议通过《<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》
    《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告全文》及《2020
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   五、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。
    监事会对 2020 年为公司提供审计服务的中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）执业团队及其审计的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注
册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为
公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作
用，聘请程序合法合规。监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    《2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网。
    公司监事会经过认真审核后认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体
系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效
执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成
果和现金流量无重大影响，也不存在对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及
全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


    特此公告。




                                             华仁药业股份有限公司监事会
                                                二〇二一年三月十八日