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公司公告

华仁药业:2020年度独立董事述职报告(贺大林)2021-03-20  

                                                                                         2020 年度独立董事述职报告


                              华仁药业股份有限公司
                          2020 年度独立董事述职报告
                                      ——贺大林
 各位股东及股东代表:
      本人作为华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公
 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》
 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司
 章程》的规定和要求,本人在2020年度工作中,勤勉忠实履行职责,积极出席相
 关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,积极而切实地
 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2020年度(以下简称“本年度”)
 本人履行独立董事职责情况汇报如下:

      一、出席会议的情况

      2020年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会,并列席
 部分股东大会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为
 董事会的正确决策发挥了积极的作用。
      2020年度,本人出席会议情况如下:
                                独立董事出席董事会及股东大会的情况
           本报告期应     现场出席   以通讯方式       委托出席   缺席董   是否连续两次未      出席股
  独立董
           参加董事会     董事会次   参加董事会       董事会次   事会次   亲自参加董事会      东大会
  事姓名
               次数         数           次数           数         数           会议          次数

  贺大林             7           0            7              0        0   否                       3




      二、发表独立意见的情况

      根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其法律、法规的有关规定,2020
 年度作为公司第六届董事会独立董事发表以下独立意见:

 会议召开日期            会议届次           独立意见类别                       独立意见内容

                                       独立董事关于第六届
                    第六届董事会第
                                       董事会第十七次(临           独立董事关于聘任高级管理人
2020 年 1 月 6 日   十七次(临时)
                                       时)会议聘任公司高管         员的独立意见
                    会议
                                       的独立意见
                                                  1
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                                                          独立董事关于 2019 年度公司关
                                                          联方资金占用情况、2019 年度
                                                          公司利润分配预案、公司续聘
                                                          2020 年度审计机构、公司 2019
                                                          年度内部控制自我评价报告、计
                                     独立董事关于第六届   提 2019 年度资产减值准备及核
2020 年 3 月 31     第六届董事会第
                                     董事会第十八次会议   销资产、公司会计政策变更、
日                  十八次会议
                                     相关事项的独立意见   2019 年度公司对外担保情况及
                                                          第六届董事会第十八次会议关
                                                          于公司对外担保、公司《未来三
                                                          年股东回报规划(2020-2022 年
                                                          度)》、为董事、监事、高级管
                                                          理人员购买责任险的独立意见

                                     独立董事关于第六届   独立董事关于公司 2020 年半年
                                     董事会第二十一次会   度控股股东及其他关联方资金
2020 年 8 月 14     第六届董事会第
                                     议资金占用相关事宜   占用和对外担保、公司董事会换
日                  二十一次会议
                                     和董事会换届的独立   届选举第七届董事会董事候选
                                     意见                 人的独立意见


      2020 年度作为公司第七届董事会独立董事发表以下独立意见:


 会议召开日期          会议届次         独立意见类别              独立意见内容


                                     独立董事关于第七届
                    第七届董事会第   董事会第一次(临时) 独立董事关于聘任公司高级管
2020 年 9 月 7 日   一次(临时)会   会议聘任公司高管、计 理人员、计提 2020 年奖励基金
                    议               提 2020 年奖励基金的 的独立意见
                                     独立意见




      三、参加专门委员会的工作情况

      2020 年,本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人(主任委员)、
 董事会提名委员会委员及董事会审计委员会委员;第七届董事会薪酬与考核委
 员会召集人(主任委员)、董事会提名委员会委员及董事会审计委员会委员。

      本人作为第六、七届董事会薪酬与考核委员会召集人,按照《独立董事工作
 制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定,主持了第七届董事会
 薪酬与考核委员会的日常工作。

      2020年在任职期间,薪酬与考核委员会召开了2次会议,审议通过了《2019
 年度工作报告及2020年工作计划》、《关于计提2020年奖励基金的议案》。
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    在担任第六、七届董事会提名委员会委员期间,严格按照提名委员会工作细
则,认真履行委员职责,参与董事会决策,运用自身的专业知识为公司发展提供
专业意见,并对董事及高级管理人员的提名进行了审核。

    本人作为第六、七届董事会审计委员会的委员,按照《审计委员会工作制度》、
《审计委员会年报工作制度》等相关制度的规定,参与了审计委员会的日常工作,
并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅,发挥了审计委员
会委员的专业职能和监督作用。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2020 年度,本人多次到公司实地了解公司生产经营情况,结合自身的专业
知识和工作经验,密切关注公司的经营情况和财务状况,利用参加股东大会、
董事会的机会以及其他时间,对公司进行现场考察,了解公司的内部控制和生
产经营活动。并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系,时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响,关注公司相关舆情,
及时获悉公司各项重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

   1、时刻关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、及时、完整地完成信息披露工作。
   2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事,本人密切关
注公司经营环境的变化,通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式,了
解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管
理的进度等内部动态信息,并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和
检查;积极出席相关会议,对公司提交的各项材料进行认真审核,独立、客观、
审慎地行使表决权,充分履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和
客观性,切实地维护了公司和股东的利益。

   3、自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,
加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股
东权益等相关法律、法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关
培训,更全面地了解上市公司的各项管理制度,不断提高自己的履职能力,形成
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自觉保护广大股东、特别是保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学
决策和风险防范提供更多、更好的意见和建议,并督促公司进一步依法经营、
规范运作。

   六、其他工作情况

   1、未有提议召开董事会情况发生;
   2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
   3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
   2021 年,本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要
求,继续勤勉忠实地履行职务,促进董事会的独立公正和高效运作,维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。同时,利用自己的专业能力为公司提供更多
富有建设性的意见,特别是在内控体系建设、审计水平提升、财务规范管理等
方面作出力所能及的工作,为董事会的决策提供有效的参考意见。




                                              华仁药业股份有限公司


                                                独立董事:
                                                              贺大林
                                                  2021 年 3 月 18 日




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