证券代码：300110           证券简称：华仁药业          公告编号：2021-023


                          华仁药业股份有限公司
                     第七届董事会第四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2021
年 4 月 22 日 09:30 以网络方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 19 日以微信、
电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议
的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事及部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：
   一、审议通过《2021 年第一季度报告》
    经审议，《2021 年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021
年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2021
年第一季度报告全文》、《关于披露 2021 年第一季度报告的提示性公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。


                                              华仁药业股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年四月二十二日