证券代码：300110           证券简称：华仁药业          公告编号：2021-028


                          华仁药业股份有限公司
              第七届董事会第五次(临时)会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次(临时)会
议于 2021 年 5 月 21 日 9:00 以网络方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 19 日
以微信、电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应
出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，部分监事及高级管理人员列席
会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：
   一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
   二、审议通过《关于调整向银行申请授信额度的议案》
    《关于调整向银行申请授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。


                                               华仁药业股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年五月二十一日