证券代码：300110            证券简称：华仁药业        公告编号：2021-029


                       华仁药业股份有限公司
             关于对外投资设立全资子公司的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    2021 年 5 月 21 日，华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第五次（临时）会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，为积极
推进医药大健康战略布局，提升公司综合实力，公司拟设立西安曲江华仁药业有
限公司（暂定名），注册资本 50,000 万元人民币，以新设立的公司为主体，通
过直接投资或并购的方式，推进制药项目以及大健康项目落地，并充分发挥西安
的区位优势和资源优势，加快公司在西北、华东及全国的产业布局。
    根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限,无需提交
股东大会批准。
    本次对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组行为。

    二、拟设立公司的基本情况

    1、公司名称：西安曲江华仁药业有限公司（暂定名，实际以工商注册为准）

    2、注册资本：5亿元人民币（根据公司实际经营需要，分期缴纳）

    3、出资方式及股权结构：华仁药业以自有资金认缴出资5亿元人民币，持有

100%股权

    4、法定代表人：杨效东

    5、经营范围:

    药品生产、研发、销售；化学原料药、医药中间体研发、生产、销售；医疗
器械的生产、研发、销售；化妆品、消毒用品的生产和销售；食品、饮料生产和

销售（含网络销售）（凭有效许可证经营）；医药包材生产和销售；包装装潢印

刷品印刷（凭有效许可证经营）；纸箱、纸制品加工、销售；食品用塑料包装容

器工具制品生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；创新药品、生物技术

的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究

和试验发展；自然科学研究和试验发展；药品进出口。

    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的结果为准。

    三、对外投资的目的及对公司的影响

    1、对外投资的目的

    公司本次设立的子公司，旨在围绕公司医药大健康战略，以新设立的公司为

主体，通过直接投资或并购的方式，推进制药项目以及大健康项目落地，充分发

挥西安的区位优势和资源优势，加快公司在西北、华东及全国的产业布局。

    2、对公司的影响

    随着国家医疗卫生体制改革向纵深推进，国家带量集采等一系列行业政策的

落地实施，行业环境发生较大变化，市场竞争进一步加剧，行业集中度将进一步

提升，公司面临巨大的挑战和机遇。

    为了把握行业变革带来的战略发展机遇，公司将以新设立的公司为主体，围

绕公司上下游产业链，通过直接投资或并购的方式，积极推进医药、大健康产品

布局，进一步拓展公司产品线，提升公司研发实力，丰富和完善医药品种，通过

一系列战略项目的落地实施，提升公司的核心竞争力，推动公司实现跨越式发展。

    本次对外投资由公司以自有资金投入，对公司本年度经营业绩暂不会产生重

大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公

司长远发展战略，对公司长期发展具有十分重要的意义。

    四、存在的风险及应对措施

    本次新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、

市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司

将遵循积极、谨慎的原则，密切关注市场和行业发展动态，建立完善的投资决策
机制，加强公司治理和内控管理，最大限度地降低投资风险。西安曲江华仁药业

有限公司的经营决策、内部控制将严格按照母公司华仁药业公司章程、制度执行。

日常经营中，若发生对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、

关联交易等重大事项，视同华仁药业发生的重大事项，将严格按照相关法律法规

以及华仁药业公司章程、制度等，履行审批决策程序及信息披露义务。



    特此公告。




                                            华仁药业股份有限公司董事会
                                              二〇二一年五月二十一日