证券代码：300110             证券简称：华仁药业          公告编号：2021-048


                          华仁药业股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告

          公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载，误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、 会议召开及召集情况
    1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年7
月23日以董事会公告方式向全体股东发出召开2021年第一次临时股东大会的通
知。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年8月9日14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 9 日上午 9:15-下
午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：山东省青岛市高科园株洲路187号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议主持人：董事长、总裁杨效东先生
    本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
       二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 435,150,329 股，占上市公司
总股份的 36.8081%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 8,866,428 股，占上市公司总
股份的 0.75%。
    2、公司董事、监事出席了本次会议。
    3、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
    三、议案表决情况
    本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
    议案 1.00《关于全资子公司拟收购西安恒聚星医药有限公司暨安徽恒星制
药有限公司 100%股权的议案》
    总表决情况：
    同意 427,843,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3210%；反对
7,306,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6790%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,560,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5953%；反对
7,306,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.4047%；弃权 0 股。
    本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
    四、法律意见书
    1、律师事务所名称：山东文康律师事务所
    2、律师姓名：王莉、秦洁
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有
效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《华仁药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
   2、《山东文康律师事务所关于华仁药业股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会的法律意见书》



   特此公告。



                                           华仁药业股份有限公司董事会
                                                二〇二一年八月九日