证券代码：300110          证券简称：华仁药业         公告编号：2021-056


                         华仁药业股份有限公司
             第七届董事会第八次（临时）会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）
会议于 2021 年 9 月 13 日 14：00 以现场和网络相结合方式召开。会议通知已于
2021 年 9 月 9 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并
主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事及高级管理
人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：
    一、审议通过《关于调整向银行申请授信额度的议案》
    《关于调整向银行申请授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。




                                             华仁药业股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年九月十三日