证券代码：300110              证券简称：华仁药业          公告编号：2022-002


                           华仁药业股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告

          公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载，误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、 会议召开及召集情况
       1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12
月24日以董事会公告方式向全体股东发出召开2022年第一次临时股东大会的通
知。
       2、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2022年1月11日14:00
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 11 日上午 9:15-
下午 15:00 期间的任意时间。
       3、会议召开地点：山东省青岛市高科园株洲路187号公司会议室
       4、会议召集人：公司董事会
       5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
       6、会议主持人：董事长、总裁杨效东先生
       本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》《股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》《创业板规
范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
       二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 523,742,272 股，占上市公司总
股份的 44.3019％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 315,646,320 股，占上市公司总
股份的 26.6996％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 208,095,952 股，占上市公司总股份的
17.6022％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 44,608,772 股，占上市公司总股
份的 3.7733％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 363,900 股，占上市公司总股份
的 0.0308％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 44,244,872 股，占上市公司总股份的
3.7425％。
    2、公司董事、监事出席了本次会议。
    3、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
    三、议案表决情况
    本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
    议案 1.00《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 523,075,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8726％；反对
667,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1274％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 43,941,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5043％；反对
667,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4957％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    四、法律意见书
       1、律师事务所名称：山东文康律师事务所
       2、律师姓名：王莉、秦洁
       3、结论性意见：
       本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则（2022 年修订）》《股东大会网络投票实施细则（2020 年修
订）》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人
及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
       五、备查文件
       1、《华仁药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
       2、《山东文康律师事务所关于华仁药业股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书》



       特此公告。



                                               华仁药业股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月十一日