证券代码：300110           证券简称：华仁药业           公告编号：2022-003


                          华仁药业股份有限公司
             第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）
会议于 2022 年 1 月 19 日 9:00 以现场和网络相结合方式召开。会议通知已于 2022
年 1 月 17 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主
持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事及高级管理人
员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：

    一、审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

    经审议，同意刘勇先生为华仁药业第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，
任期三年，与第七届董事会任期一致。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   二、审议通过《关于华仁药业管理团队薪酬调整的议案》

    近年来，公司通过组织架构优化，主营业务拓展，并购整合推进，在管理团
队和全体员工的共同努力下，公司业绩实现稳步提升。基于鼓励管理团队干事创
业的原则，为充分调动新管理团队的积极性和创造性，依据公司的实际经营情况，
结合所处的行业和社会的薪酬水平，同意将公司管理团队的基本薪酬标准进行调
整，具体如下：
             职级                       基本薪酬标准（万元/年）

          董事长                                200-400

             总裁                               100-200
           执行总裁                             86-120
         高级副总裁                             60-100
副总裁、董事会秘书、财务总监                    46.8-80

    上述管理团队成员存在兼任职务的，其基本薪酬不超过最高级职务薪酬区间
上限。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。董事杨效东先生回
避表决。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司公告。关于董事长的基本
薪酬标准尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。




    特此公告。




                                               华仁药业股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月十九日