2021 年度独立董事述职报告


                             华仁药业股份有限公司
                         2021 年度独立董事述职报告
                                     ——贺大林
 各位股东及股东代表：
      本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深
 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
 关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人在2021年度工作中，勤勉忠实
 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独
 立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2021年度
 （以下简称“本年度”）本人履行独立董事职责情况汇报如下：

      一、出席会议的情况

      2021年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，并列席
 部分股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为
 董事会的正确决策发挥了积极的作用。
      2021年度，本人出席会议情况如下：
                               独立董事出席董事会及股东大会的情况
           本报告期应    现场出席   以通讯方式       委托出席   缺席董   是否连续两次未      出席股
  独立董
           参加董事会    董事会次   参加董事会       董事会次   事会次   亲自参加董事会      东大会
  事姓名
               次数        数           次数           数         数           会议          次数

  贺大林            8           1            7              0        0   否                       2




      二、发表独立意见的情况

      根据相关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》，2021 年度作为公
 司第七届董事会独立董事发表以下独立意见：

 会议召开日期           会议届次           独立意见类别                       独立意见内容

                                      独立董事关于 2020 年         独立董事关于 2020 年度公司关
2021 年 3 月 20   第七届董事会第      度相关事项及第七届           联方资金占用情况、2020 年度
日                三次会议            董事会第三次会议审           公司利润分配预案、公司续聘
                                      议事项的独立意见             2021 年度审计机构、公司 2020
                                                 1
                                                      2021 年度独立董事述职报告
                                                           年度内部控制自我评价报告、计
                                                           提 2020 年度资产减值准备及核
                                                           销资产、公司会计政策变更、
                                                           2020 年度公司对外担保情况及
                                                           第七届董事会第三次会议关于
                                                           公司对外担保的独立意见


                                    独立董事关于第七届
                   第七届董事会第
2021 年 7 月 24                     董事会第六次（临时） 独立董事关于聘任公司高级管
                   六次（临时）会
日                                  会议审议事项的独立   理人员的独立意见
                   议
                                    意见




                                    独立董事关于 2021 年   独立董事关于公司资金占用、对
2021 年 8 月 21    第七届董事会第
                                    半年度相关事项的独     外担保以及计提 2021 年奖励基
日                 七次会议
                                    立意见                 金事项的独立意见




                   第七届董事会第   独立董事关于补选第     独立董事关于补选第七届董事
2021 年 12 月 25
                   十次（临时）会   七届董事会独立董事     会独立董事刘勇先生的独立意
日
                   议               的独立意见             见




      三、参加专门委员会的工作情况

      2021 年，本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人（主任委员）、
 董事会提名委员会委员及董事会审计委员会委员。

      本人作为第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作制度》
 《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了第七届董事会薪酬与
 考核委员会的日常工作。

      2021年在任职期间，薪酬与考核委员会召开了两次会议，审议通过了《薪酬
 与考核委员会2020年度工作报告及2021年工作计划》《关于计提2021年奖励基金
 的议案》。

      在担任第七届董事会提名委员会委员期间，严格按照提名委员会工作细则，
 认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业
 意见，并对董事及高级管理人员的提名进行了审核。按照《审计委员会工作制度》、
                                           2
                                            2021 年度独立董事述职报告
《审计委员会年报工作制度》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，
并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，发挥了审计委员
会委员的专业职能和监督作用。

    四、日常工作情况

    2021 年度，本人结合自身的专业知识和工作经验，密切关注公司的经营情
况和财务状况，利用参加股东大会、董事会的机会以及其他时间，了解公司的
内部控制和生产经营活动，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注公
司相关舆情，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

   1、时刻关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、
及时、完整地完成信息披露工作。
   2、主动了解、调研公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人密切关
注公司经营环境的变化，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了
解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管
理的进度等动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；
积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地
行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实地维护了公司和股东的利益。

   3、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股
东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关
培训,更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成
自觉保护广大股东、特别是保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学
决策和风险防范提供更多、更好的意见和建议，并督促公司进一步依法经营、
规范运作。

   六、其他工作情况
                                   3
                                       2021 年度独立董事述职报告
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。




                                           华仁药业股份有限公司


                                      独立董事（已离任）：
                                                             贺大林
                                              2022 年 4 月 21 日




                              4