证券代码：300110           证券简称：华仁药业            公告编号：2022-013


                       华仁药业股份有限公司
                 第七届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知
已于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于 2022 年 3
月 29 日 11:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席强力先生主持。本次会议的全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：

    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    《2021 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    二、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    2021 年，公司实现销售收入 156,085.54 万元，实现净利润 13,405.22 万元，
其中归属于上市公司普通股股东的净利润 13,040.49 万元。公司《2021 年度财务
决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果等。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    三、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    《2021 年度利润分配预案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    四、审议通过《<2021 年年度报告>及摘要》

    《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网。年报披露提示性公告同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。

    公司监事会对 2021 年为公司提供审计服务的中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）执业团队及其审计的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往与公司的合作过程中，遵循《中国
注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，
为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性
作用，聘请程序合法合规。监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    六、审议通过《华仁药业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

    《华仁药业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    监事会认为，公司建立了较为完善的内控制度体系，内控制度完整有效，并
能得到有效执行，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内
部控制的真实情况。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成
果和现金流量无重大影响，也不存在对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及
全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    八、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

    《关于前期会计差错更正的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。

    监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财
务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务信息能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符
合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法
权益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    九、审议通过《关于提名、选举非职工代表监事的议案》

    鉴于非职工代表监事梁红女士已向监事会递交了辞呈，申请辞去公司监事及
监事会副主席职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曲江天授大健康
投资合伙企业（有限合伙）拟提名贾学飞先生为公司第七届监事会非职工代表监
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。



    特此公告。



                                             华仁药业股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年三月三十一日