证券代码：300110             证券简称：华仁药业      公告编号：2022-032


                        华仁药业股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告

       公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载，误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开及召集情况
    1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3
月31日以董事会公告方式向全体股东发出召开2021年度股东大会的通知。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年4月21日14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月21日上午9:15-下午
15:00期间的任意时间。
    3、会议召开地点：山东省青岛市高科园株洲路187号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议主持人：董事长、总裁杨效东先生
    本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 496,478,658 股，占上市公司
总股份的 41.9957％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 294,919,720 股，占上市公司总
股份的 24.9464％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 201,558,938 股，占
上市公司总股份的 17.0493％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 1,522,572 股，占上市公
司总股份的 0.1288%。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份
的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 1,522,072 股，占上市
公司总股份的 0.1287％。
    2、公司董事、监事出席了本次会议。
    3、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
    三、议案表决情况
    本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
    提案 1.00 《2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 496,230,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9500％；反对
248,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0500％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,274,272 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.6921%；反对
248,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.2948%；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0131%。
    表决结果：通过
    提案 2.00《2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 496,230,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9500％；反对
248,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0500％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,274,272 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.6921%；反对
248,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.2948%；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0131%。
    表决结果：通过
    提案 3.00《2021 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 496,230,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9500％；反对
248,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0500％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,274,272 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.6921%；反对
248,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.2948%；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0131%。
    表决结果：通过
    提案 4.00《2021 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 496,230,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9500％；反对
248,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0500％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,274,272 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.6921%；反对
248,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.2948%；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0131%。
    表决结果：通过
    提案 5.00《2021 年年度报告》
    总表决情况：
    同意 496,230,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9500％；反对
248,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0500％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,274,272 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.6921%；反对
248,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.2948%；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0131%。
    表决结果：通过
    提案 6.00《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 496,230,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9500％；反对
248,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0500％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,274,272 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.6921%；反对
248,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.3079%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 7.00《关于向银行申请综合授信及对子公司融资提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 496,230,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9500％；反对
248,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0500％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,274,272 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.6921%；反对
248,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.3079%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 8.00 选举监事贾学飞
    总表决情况：
    同意 496,230,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9500％；反对
248,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0500％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,274,272 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.6921%；反对
248,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.2948%；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0131%。
    表决结果：贾学飞先生当选为公司监事
    提案 9.00 非独立董事选举
    本议案采用累积投票制表决，表决结果如下：
    9.1 审议通过选举非独立董事朱苏斌
    表决结果：同意 496,229,858 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数
的 99.9499％。
    中小投资者表决情况：同意 1,273,772 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 83.6592％。
    9.2 审议通过选举非独立董事董传文
    表决结果：同意 496,230,858 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数
的 99.9501％。
    中小投资者表决情况：同意 1,274,772 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 83.7249％。
    表决结果：朱苏斌、董传文先生当选为公司非独立董事
    四、法律意见书
    1、律师事务所名称：山东文康律师事务所
    2、律师姓名：王莉、秦洁
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则（2022年修订）》《股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》
等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席
会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《华仁药业股份有限公司 2021 年度股东大会决议》
    2、《山东文康律师事务所关于华仁药业股份有限公司 2021 年度股东大会的
法律意见书》


特此公告。


               华仁药业股份有限公司董事会
                 二〇二二年四月二十一日