证券代码：300110             证券简称：华仁药业         公告编号：2022-033


                      华仁药业股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第七届董事会第十
三次会议于 2022 年 4 月 21 日以现场和网络相结合召开。会议通知已于 2022 年 4
月 18 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，
应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事及部分高级管理人
员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
董事长杨效东先生主持召开。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过《2022 年第一季度报告全文》

    经审议，《2022 年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司
信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2022
年第一季度报告全文》《关于披露 2022 年第一季度报告的提示性公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

    经审议，同意选举朱苏斌先生为第七届董事会战略委员会委员，同意选举董
传文先生为第七届董事会提名委员会委员，任期自即日起至第七届董事会任期届
满之日止。
   本次选举后，董事会专门委员会组成如下：

   委员会名称       主任委员                   委员会成员

   战略委员会        杨效东          李阳、朱苏斌、季向东、冯根福

   提名委员会        冯根福          杨效东、董传文、张天西、刘勇

薪酬与考核委员会      刘勇                    张烜、张天西

  审计委员会         张天西                   冯根福、刘勇

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第十三次会议决议




   特此公告。




                                            华仁药业股份有限公司董事会
                                              二〇二二年四月二十二日