证券代码：300110             证券简称：华仁药业         公告编号：2022-053


                      华仁药业股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第七届董事会第十
四次会议于 2022 年 8 月 18 日以现场和网络相结合召开。会议通知已于 2022 年 8
月 8 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应
出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事及部分高级管理人员
列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《2022 年半年度报告》

    经审议，《2022 年半年度报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息
披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上
半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2022 年半
年度报告》全文及摘要、《关于披露 2022 年半年度报告的提示性公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    （二）审议通过《关于调整向银行申请授信及子公司为公司提供担保的议案》

    《关于调整向银行申请授信及子公司为公司提供担保的公告》具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。独立董事就子公司为公司提
供担保事项发表了独立意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    （三）审议通过《关于计提 2022 年奖励基金的议案》
    为建立公司有效的激励机制，不断提高公司生产经营水平，保障公司持续的
盈利能力，在持续推行全员绩效管理和子公司、事业部（职能中心）目标责任制
的基础上，公司拟依据 2022 年净利润达成情况计提奖励基金，对中高层管理人
员、先进团队、先进个人、科技创新人员、突出贡献者、生产能手、销售状元及
其他员工等给予奖励。

    1、奖励基金计提办法

    经审议，2022 年合并报表净利润达到 15,500 万元以上（即较上年同期增长
18.86%以上），按以下比例提取奖励基金：

2022 年合并报表净利
                                          奖励基金提取比例
  润金额（注 1）

    15,500 万元        计提实际净利润的 10%，且奖励基金提取的总金额不得超
  -17,222.22 万元      过（实际净利润-15,500 万元）的 90%

17,222.22 万元以上     计提超额部分的 20%

    注 1：此处净利润为归属于上市公司股东的净利润，且为计提奖励基金之前
的金额。
    2、奖励基金分配比例
      分配比例                                奖励对象

           70%           中高级管理团队

                         先进团队、先进个人、科技创新人员、突出贡献者、
           30%
                         生产能手、销售状元及其他员工激励等

   表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事杨效东先
生回避表决。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    特此公告。




                                                华仁药业股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年八月二十日