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公司公告

华仁药业:第七届董事会第十六次会议决议公告2022-10-21  

                        证券代码:300110             证券简称:华仁药业          公告编号:2022-069


                       华仁药业股份有限公司
              第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于
2022 年 10 月 20 日以网络会议的形式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 11 日以
电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持,应出席会议
的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
    (一)审议通过《2022 年第三季度报告》
    经审议,《2022 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年第三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2022 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
    三、备查文件
    (一)第七届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。



                                               华仁药业股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年十月二十日