华仁药业股份有限公司
     独立董事关于第七届董事会第十九次（临时）会议
                         相关事项的独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，我们作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的
独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会
第十九次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于吸收合并全资子公司的独立意见
    经核查，公司本次吸收合并全资子公司，是基于公司战略规划和经营效率考
虑，有利于优化公司管理结构，进一步整合及优化公司的资源配置，提高资产的
管理效率和运营效率，降低管理成本。本次吸收合并符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，不会对公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生重大影响，不会
损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意本次吸收合并事项。
    二、关于聘任公司执行总裁的独立意见
    本次公司执行总裁的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害
公司及股东利益的情形。
   本次聘任的公司执行总裁具备履行职责相应的任职条件，不存在《公司法》
第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
   因此，我们一致同意聘任洪亮先生为公司执行总裁，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。




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    独立董事：冯根福、张天西、刘勇
         二〇二二年十二月二十九日




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