证券代码：300110            证券简称：华仁药业           公告编号：2023-025


                       华仁药业股份有限公司
                   关于择期召开股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日召开第七届董
事会第二十次会议，审议通过了 2022 年年度报告相关议案及公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票相关议案等，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网的《第七届董事会第二十次会议决议公告》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规
定，本次董事会审议通过的 2022 年年度报告相关议案及公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票相关议案等尚需提交股东大会审议表决，基于公司本次发行的总
体工作安排，经公司董事会认真审议，决定在本次董事会后择期召集股东大会审议
2022 年年度报告相关议案及公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案等，
并发布召开股东大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。
    特此公告。



                                               华仁药业股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年三月二十五日