证券代码：300110           证券简称：华仁药业          公告编号：2023-021



                      华仁药业股份有限公司
       未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回
报机制，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制
定了《华仁药业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年度）》，
具体内容如下：
    一、公司制定本规划考虑因素
    公司着眼于长远的战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特
征、经营发展情况、盈利能力等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规
划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续
性和稳定性。
    二、本规划的制定原则
    本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者
的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东
利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方
案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定利润分配相关政策的决
策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见和诉求。
    三、公司制定未来三年（2023-2025 年度）的具体股东分红回报规划
    （一）利润分配的原则
    公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者
的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监
事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公
众投资者的意见。
    （二）利润分配形式
    公司将采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律许可的其他方式，公司
优先采用现金分红的利润分配方式。
    （三）利润分配的条件
    1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
    （1）公司当期盈利，累计可分配利润为正数；
    （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    （3）公司无重大投资计划或重大现金支出导致公司现金流紧张等事项发生
（募集资金项目除外）。
    2、在满足现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，
董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。
    （四）现金分红比例
    在满足利润分配条件的情况下，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式
累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
    公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照《公司章程》规定的程序，提出差
异化的现金分红政策：
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
    四、本规划的决策、调整机制
    （一）利润分配决策程序
    1、公司董事会战略委员会制订利润分配方案，提交董事会审议；
    2、独立董事对利润分配方案发表独立意见；
    3、监事会应对董事会利润分配政策及决策程序进行监督，监事会应对利润
分配方案进行审核并提出审核意见。
    董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准。股东大会审议利润分
配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，
充分听取中小股东的意见和诉求，并安排网络投票等方式以方便社会公众股东参
与股东大会表决。
       （二）利润分配政策调整
    公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，如遇到战争、自然灾害等不可
抗力对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化，或基于
生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司可对利润分配政策进行调整。
    公司确需调整或者变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整
后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定，调整后
的利润分配政策由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，由独立董事、监事
会发表意见，经董事会审议通过后，提交股东大会以特别决议审议通过。
       五、本规划的制定周期和相关决策机制
       （一）本规划的制定周期
    公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生需要调整利润
分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不需另行
制定三年股东回报规划。
    因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体利润分配规划影响公司的
可持续经营，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条
确定的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。
       （二）本规划调整的决策机制
    公司对股东回报规划的调整应由董事会向股东大会提出，并按照本规则的规
定履行相应的程序。
       六、其他
    本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦
同。
       特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
    二〇二三年三月二十五日