证券代码：300110             证券简称：华仁药业          公告编号：2023-031


                      华仁药业股份有限公司
            第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于
2023 年 4 月 19 日以网络会议的形式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以电子
邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《2023 年第一季度报告》
    经审议，《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2023 年第一季度报告》的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、备查文件
    （一）第七届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。



                                               华仁药业股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年四月二十日