证券代码：300118            证券简称：东方日升       公告编号：2018-131



               东方日升新能源股份有限公司
 关于为全资公司东方日升新能源（澳洲）有限公司
                           提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、 “东方日升”）于 2018
年 11 月 20 日召开了第二届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于为全资公
司东方日升新能源（澳洲）有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
    一、担保情况概述
    1、东方日升新能源（澳洲）有限公司（以下简称“日升新能源澳洲”）系公
司全资公司，为进一步促进日升新能源澳洲在海外市场的拓展，公司拟为日升新
能源澳洲向第三方融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1,000 万美元，
保证期限为主债务履行期届满之日起 24 个月。
     2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
     3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股
东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
    二、被担保人基本情况
    1、东方日升新能源（澳洲）有限公司
       成立日期：2014 年 3 月 25 日
       注册地点：澳大利亚
       法定代表人：李斌
       注册资本： 100 澳元
       主营业务：太阳能电池组件、太阳能灯具、离网应用小系统的销售服务
以及太阳能电站的开发等。
      2、被担保人的产权及控制关系
         被担保人日升新能源澳洲系公司全资公司。
      3、一年又一期财务数据：
                                                                     单位：人民币元
           财务指标                  2018-9-30                     2017-12-31

资产总额                                77,082,924.66                   38,820,664.55

负债总额                                92,023,734.56                   42,165,161.27

净资产                                 -14,940,809.90                   -3,344,496.72

           财务指标                2018 年 1-9 月                  2017 年度

营业收入                                72,133,370.26                   63,628,054.77

利润总额                               -11,580,290.61                   -1,579,650.81

净利润                                 -11,580,290.61                   -1,579,650.81



   三、担保协议的主要内容
      1、具体担保对象和提供的担保额度表：
 序号                 被担保公司              拟提供最高担保额度          债权人

  1        东方日升新能源（澳洲）有限公司           1,000 万美元        第三方融资

 合计                     -                         1,000 万美元               -

      2、担保期限及相关授权
      保证期限为主债务履行期届满之日起 24 个月。
      自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授
权公司董事长/总裁具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不
再另行召开董事会或股东大会。
      3、担保方式
      连带责任保证担保。
      四、董事会意见
      公司本次担保的对象为公司全资公司，经营状况良好，日升新能源澳洲的主
营业务符合公司及行业发展前景，有较好的收益预期，且公司在担保期内有能力
对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平
对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

    五、独立董事意见
    公司对全资公司日升新能源澳洲的担保，主要是为了促进其在海外市场的拓
展，担保对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司可控范围内，日
升新能源澳洲目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关
规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意公司
本次担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为
613,450.39 万元人民币（以 2018 年 11 月 16 日的汇率计算），占 2017 年末公司
经审计总资产和净资产的比例为 37.15%和 82.04%。
     公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关
联方提供担保的情况。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
    八、备查文件
    1、东方日升第二届董事会第六十七次会议决议
    2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见


    特此公告。




                                              东方日升新能源股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2018 年 11 月 20 日