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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
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2024-01-16
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方日升现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-01
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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东方日升现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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东方日升现发布 |
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2023-09-29
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2023年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方日升现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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东方日升现发布 |
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2023-08-24
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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东方日升现发布 |
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2023-08-19
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 用于回购股份的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购股份事宜的具体授权 |
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2023-08-19
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方日升现发布 |
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2023-08-19
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 用于回购股份的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购股份事宜的具体授权 |
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2023-08-09
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关于2022年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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东方日升现发布 |
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2023-07-07
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-07
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-07
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-05-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举林海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举伍学纲先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨钰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王圣建先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举霍佳震先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈柳先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举吴瑛女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举徐海涛先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举林海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举伍学纲先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨钰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王圣建先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举霍佳震先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈柳先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举吴瑛女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举徐海涛先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-20
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第三届董事会第四十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方日升现发布 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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东方日升现发布 |
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2023-04-22
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东方日升现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《东方日升2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《东方日升2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《东方日升2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《东方日升2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《东方日升2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》
9.00 《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于拟对外投资的议案》
12.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《东方日升2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《东方日升2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《东方日升2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《东方日升2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《东方日升2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》
9.00 《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于拟对外投资的议案》
12.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《东方日升2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《东方日升2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《东方日升2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《东方日升2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《东方日升2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》
9.00 《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于拟对外投资的议案》
12.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为下属公司提供担保的议案》
2.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2023-03-15
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东方日升现发布 |
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2023-03-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为下属公司提供担保的议案》
2.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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