证券代码：300118           证券简称：东方日升    公告编号：2019-003



                东方日升新能源股份有限公司
    关于为全资公司高邮振兴新能源科技有限公司
                         提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于2019
年1月2日召开了第二届董事会第七十次会议，审议通过了《关于为全资公司高邮
振兴新能源科技有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
    一、担保情况概述
    1、高邮振兴新能源科技有限公司（以下简称“振兴新能源”）系东方日升
新能源股份有限公司全资公司。为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司
拟为振兴新能源向金融机构申请合计不超过 60,000 万元人民币的综合授信额度、
借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 36 个月。
    2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
    3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股
东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。


    二、被担保人基本情况
    1、高邮振兴新能源科技有限公司
    成立日期：2012 年 12 月 11 日
    注册地点：高邮市临泽镇陈甸村
    法定代表人：徐勇兵
    注册资本：20,000 万元人民币
         主营业务：光伏产品的研发、销售，太阳能光伏发电，光伏电站的投资、建
     设、运营、维护，发电站的资产管理，园艺作物种植、销售。（依法须经批准的
     项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
          2、被担保人的产权及控制关系
         被担保人振兴新能源系公司全资子公司东方日升（宁波）电力开发有限公司
     的全资子公司。
         3、振兴新能源最近一期的主要财务数据：
                                                            单位：人民币元
     财务指标                          2018-9-30              2017-12-31
     资产总额                           892,499,052.34           975,758,611.29
     负债总额                           594,995,917.08           706,088,441.40
     净资产                             297,503,135.26           269,670,169.89
     财务指标                        2018 年 1-9 月            2017 年度
     营业收入                            85,495,794.14           113,416,383.72
     利润总额                            31,809,103.27            36,897,460.81
     净利润                              27,832,965.37            36,897,460.81


       三、担保协议的主要内容
         1、具体担保对象和提供的担保额度表：
序号            被担保公司            拟提供最高担保额度         债权人
 1      高邮振兴新能源科技有限公司      60,000 万元人民币       金融机构
合计                   -                60,000 万元人民币          -

         2、担保期限及相关授权
         保证期限为主债务履行期届满之日起 36 个月。
         自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授
     权公司董事长/总裁具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不
     再另行召开董事会或股东大会。
         3、担保方式
         连带责任保证担保。
         四、董事会意见
       本次公司为振兴新能源提供担保，是为了进一步增强其融资能力与资金周转
能力，促进其经营发展。本次担保对象振兴新能源系公司全资公司，主营业务符
合公司及行业发展的前景，有较好的收益预期，同时其财务风险处于公司可控制
范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情
况。

    五、独立董事意见
    公司对全资公司振兴新能源的担保，主要是为了满足其主营业务的开展,担
保对象系公司全资公司，财务风险处于公司可控范围内，振兴新能源目前经营状
况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、
有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意本次担保。
       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为
722,781.55 万元人民币（以 2018 年 12 月 27 日的汇率计算），占 2017 年末公
司经审计总资产和净资产的比例为 43.78%和 96.66%。
       公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联
方提供担保的情况。
       七、其他
       此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
       八、备查文件
       1、东方日升第二届董事会第七十次会议决议
       2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见


       特此公告。




                                                 东方日升新能源股份有限公司
     董事会
2019 年 1 月 2 日