证券代码：300118           证券简称：东方日升     公告编号：2019-027



                   东方日升新能源股份有限公司
   关于为全资公司神木市神光新能源电力有限公司
                           提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于2019
年2月21日召开了第二届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于为全资公司
神木市神光新能源电力有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
    一、担保情况概述
    1、神木市神光新能源电力有限公司（以下简称“神光新能源”）系东方日
升新能源股份有限公司全资公司。为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公
司拟为神光新能源向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过 18,000 万元人民
币的综合授信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满
之日起 36 个月。
    2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
    3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股
东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
    二、被担保人基本情况
    1、神木市神光新能源电力有限公司
    成立日期：2015 年 04 月 09 日
    注册地点：陕西省榆林市神木市解家堡办事处徐应塔村
    法定代表人：徐勇兵
    注册资本：5,000 万元人民币
         主营业务：绿色发电、风力发电，电力、电力设备及发电原材料维修及销售；
     种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
         2、被担保人的产权及控制关系
         被担保人神光新能源系公司全资公司。
         3、神光新能源最近一期的主要财务数据：
                                                                 单位：人民币元
     财务指标                        2018-12-31                    2017-12-31
     资产总额                             307,315,727.67                269,916,804.01
     负债总额                             304,108,447.59                247,396,854.09
     净资产                                 3,207,280.08                 22,519,949.92
     财务指标                      2018 年 1-12 月                  2017 年度
     营业收入                             33,531,888.26                  34,276,257.86
     利润总额                            -19,003,662.70                    12,968,720.21
     净利润                              -19,003,662.70                    12,968,720.21


       三、担保协议的主要内容
         1、具体担保对象和提供的担保额度表：
序号            被担保公司          拟提供最高担保额                债权人
                                           度
        神木市神光新能源电力有限
 1                                 18,000 万元人民币       金融机构或融资租赁公司
        公司
合计                -              18,000 万元人民币                   -

         2、担保期限及相关授权
         保证期限为主债务履行期届满之日起 36 个月。
         自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授
     权公司董事长/总裁具体负责与金融机构或融资租赁公司签订（或逐笔签订）相
     关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
         3、担保方式
         连带责任保证担保。
         四、董事会意见
    本次公司为神光新能源提供担保，是为了进一步增强其融资能力与资金周转
能力，促进其经营发展。本次担保对象神光新能源系公司全资公司，主营业务符
合公司及行业发展的前景，有较好的收益预期，同时其财务风险处于公司可控制
范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情
况。

    五、独立董事意见
    公司对全资公司神光新能源的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及主
营业务的开展，担保对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司可控
范围内，神光新能源目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符
合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同
意本次担保。
       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为
757,602.65 万元人民币（以 2019 年 2 月 19 日的汇率计算），占 2017 年末公司
经审计总资产和净资产的比例 45.88%和 101.31%。
    公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联
方提供担保的情况。
       七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
       八、备查文件
    1、东方日升第二届董事会第七十一次会议决议
    2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见


    特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
          董事会
    2019 年 2 月 21 日